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打击洗钱,土地产权透明登记启用

旨在打击洗钱活动的BC省透明产权登记制,延误18个月后现已向公众开放。这是加拿大首个此类登记注册制,它要求在BC省购买土地的公司,信托或合伙企业披露土地权益,并通过透明度报告向省产权登记局提交该信息。


NDP政府于两年前出台了立法,本应在2020年春季准备就绪,但是COVID-19造成的立法延迟推迟。立法规定,自2020年11月30日起,公司,信托和合伙企业必须提交近18个月的土地交易透明度报告。4月30日,通过省土地产权局(BC Land Titles)可公开访问透明度注册信息。那些在2020年11月30日之前拥有土地的人必须提交在2021年11月30日前提交。



配图为大温地区铁道镇,加西网友Vitamin提供

“多年来,洗钱者能够利用公司和信托来掩盖自己的身份,同时利用BC省房地产市场来掩盖犯罪所得并扭曲住房成本。那种时代即将结束。”BC省财政大臣赛琳娜·罗宾逊(Selina Robinson)在书面声明中说。

洗钱一直是卑诗省的热门话题,对经济,法律,治安和机构信任产生深远影响。

BC省新民主党(NDP)政府委托了几份独立报告,并启动了由BC省最高法院大法官奥斯丁·卡伦(Austin Cullen)领导的洗钱公共委员会。


BC省反洗钱专家小组曾发布了一份报告称:“公开受益人所有权是打击洗钱的最重要的一个措施。”

温哥华本地Postmedia 新闻集团曾因一份调查洗钱报告而备受关注。调查显示,在2017年至2019年之间,至少有4,300万加元房地产物业与BC省几个最大的洗钱案有关,却因为产权受益人不明,未能成功地提起刑事诉讼。Postmedia对近三十年间的12个洗钱案的分析发现,在房地产领域,洗钱是通过多种机制进行,通常是在空壳公司的帮助下,涉及多个国家和银行。

加西网地产中心编译报道

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