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190萬美元畢生積蓄遭印度銀行經理詐騙一空



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逍遙
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文章 時間: 2024-2-27 12:39 引用回復




 
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文章 時間: 2024-2-27 12:41 引用回復
夏瑪說,2019年9月起,她從美國的銀行帳戶陸續匯入帳款到ICICI帳戶,至2023年12月為止總共轉了1.35億印度盧比,「這是畢生積蓄」。加上利息,總金額達1.6億盧比。上述4年期間,她從未懷疑有任何問題,因為分行經理「用銀行信箋寄發所有存款收據,定期寄發電子郵件對帳單,有時甚至帶著文件夾親自來訪」。

騙局今年1月終於出了紕漏。新進行員向夏瑪提供報酬率更好的方案時,夏瑪發現定期存款全沒了,其中一筆甚至透支2500盧比:「我與丈夫震驚不已。我有自體免疫疾病,受此嚴重打擊,整整1個星期下不了床。你的人生就在自己眼皮底下徹底毀了,而且無力挽救。」

夏瑪已與銀行高層開了多次會議。1月16日首次會議面見銀行地區與區域最高主管、銀行內部警戒系統負責人,他們承認分行經理訛詐,「他們保證我們能拿回所有定存存款,但得先幫銀行找出詐欺環節」。會計師協助夫妻倆逐筆核對往來記錄、找出可疑交易,內部警戒小組「百分百確認」有詐欺情事。


 
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逍遙
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文章 時間: 2024-2-27 12:42 引用回復
銀行保證2個星期內解決,然而6個星期過去,夏瑪仍未拿回存款。她已致函ICICI的執行長、副執行長,並向印度央行、德裡警方金融犯罪部門提出投訴。

銀行發給BBC的聲明指出,行方建議提存9270萬印度盧比到夏瑪的帳戶留置,靜待調查結果。夏瑪拒絕這項建議,因為這個數字比遭到訛詐的金額少了很多,而且留置實際上等同帳戶凍結,警方結案前均不得動用,結案可能得等好幾年:「不是我的錯,為何受懲罰的是我?我的生活已天翻地覆,無法入睡,夜夜做惡夢。」

印度金融科技監管機構負責人表示,這種情況並不常見,因為銀行會透過稽核等檢查機制防範此事,倘若銀行經理蓄意欺瞞,存戶就無能為力,存戶務必時刻監控帳戶金額轉出狀況、複查轉帳記錄。
 
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文章 時間: 2024-2-27 13:18 引用回復
罪犯能控制受害者的手機,是怎麼做到的?
 
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