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華為被她出賣了，很坑爹

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司法部
公共事務辦公室
即時發布
2021 年 9 月 24 日，星期五
華為首席財務官孟萬洲承認誤導全球金融機構
孟簽訂暫緩起訴協議以解決欺詐指控
華為技術有限公司首席財務官孟晚舟，現年 49 歲，中華人民共和國（中國），今天在布魯克林聯邦地區法院出庭，簽訂了延期起訴協議（DPA）並被提審串謀實施銀行欺詐和串謀實施電匯欺詐、銀行欺詐和電匯欺詐。

紐約東區代理美國檢察官妮可·博克曼 (Nicole Boeckmann) 表示：“在簽訂暫緩起訴協議時，孟承擔了她在實施一項欺詐全球金融機構的計劃中所扮演的主要角色的責任。” “她在事實陳述中的供述證實，在擔任華為首席財務官期間，孟就華為在伊朗的業務運營向一家金融機構的高級管理人員進行了多次重大失實陳述，以維護華為與伊朗的銀行關系。金融機構。孟隱瞞的有關華為在伊朗業務的真相對於該金融機構決定繼續與華為的銀行業務關系至關重要。

“這項延期起訴協議將導致加拿大正在進行的引渡程序結束，否則該程序可能會持續數月甚至數年，”司法部國家安全司代理助理司法部長 Mark J. Lesko 說。“我們非常感謝加拿大司法部在這次引渡方面所做的專注工作以及對法治的堅定遵守。”

“金融機構是我們維護美國金融體系安全和保障的第一道防線，”司法部刑事司助理司法部長 Kenneth A. Polite Jr. 說。“這就是為什麼法律要求利用美國金融體系的公司向金融機構提供有關其業務運營的真實信息。華為技術公司首席財務官孟晚舟今天承認，她沒有說出華為在伊朗業務的真相，導致該金融機構繼續違反美國法律與華為開展業務。我們的起訴團隊繼續准備對華為的審判，我們期待在法庭上證明我們對公司的指控。”

聯邦調查局反情報部門助理局長小艾倫·科勒 (Alan E. Kohler Jr.) 說：“孟的承認是違反美國法律的一貫欺騙模式的證據。” “當有跡象表明在美國開展業務的公司蔑視我們的法律時，聯邦調查局將繼續積極調查它們。”

欺詐金融機構的計劃

根據法庭文件，以及孟在 DPA 的事實陳述中同意的，Skycom Tech。有限公司（Skycom）是一家主要在伊朗經營的香港公司。截至 2007 年 2 月，Skycom 由華為技術有限公司（Huawei）的子公司華英管理（Hua Ying）全資擁有。2007年11月，華英將其持有的星通股份轉讓給華為控制的另一家實體Canicula Holdings（Canicula）。華英將 Skycom 股份轉讓給 Canicula 時，孟是華英的秘書。

2008年2月，華為將Skycom的所有權從華英轉讓給Canicula後，孟加入了Skycom的董事會，該董事會由華為員工組成。她在董事會任職至 2009 年 4 月。孟離開 Skycom 董事會後，Skycom 董事會成員繼續為華為員工，Canicula 繼續擁有 Skycom，Canicula 繼續由華為控制。截至 2012 年 8 月，華為在以英文撰寫的華為公司文件中將 Skycom 列入“其他華為子公司”名單。

2010年至2014年間，華為控制了Skycom在伊朗的業務運營，Skycom由華為控制的實體擁有。Skycom 的所有重大業務決策均由華為做出。此外，Skycom 的國家經理——業務負責人——是一名華為員工。Skycom雇用的個人認為他們為華為工作。

同期，華為員工與一家英國人力資源公司合作，在伊朗提供工程師，以支持 Skycom 與伊朗電信服務提供商的合作。代表 Skycom 的談判和合同由華為員工進行。為了支付這些承包商的費用，華為從 Skycom 在亞洲的銀行賬戶（包括一家跨國金融機構（金融機構 1））向英國人力資源公司的賬戶支付了至少 750 萬美元的一系列款項，其中包括約 80 筆款項。英國。交易以美元計價，並通過美國清算。

2012 年 12 月和 2013 年 1 月，包括路透社在內的多家新聞機構報道稱，Skycom 提出向伊朗出售美國計算機設備制造商的“禁運”設備，這可能違反美國出口管制法，並且華為與 Skycom 關系密切。在 2012 年 12 月發表的一篇給路透社的聲明中，華為聲稱 Skycom 是其在伊朗的“主要當地合作伙伴”之一。路透社報道稱，華為進一步表示，“華為在伊朗的業務完全遵守包括聯合國、美國和歐盟在內的所有適用法律法規，我們公司嚴格履行並遵守了這一承諾。此外，我們也要求我們的合作伙伴遵循同樣的承諾，嚴格遵守相關法律法規。”

2013 年 1 月，路透社隨後的一篇文章報道稱，孟於 2008 年 2 月至 2009 年 4 月期間在 Skycom 董事會任職，並確定了 Skycom 董事與華為之間的其他聯系。文章還引用了華為的如下聲明：“華為與星通的關系是正常的商業伙伴關系。華為建立了符合行業最佳實踐的貿易合規體系，我們在伊朗的業務完全遵守包括聯合國在內的所有適用法律法規。我們還要求我們的合作伙伴，例如 Skycom，做出同樣的承諾。” 該陳述是不正確的，因為華為運營和控制了Skycom；因此，Skycom 不是華為的商業“合作伙伴”。

這些文章發表後，金融機構 1 和其他為華為提供國際銀行服務的全球金融機構（統稱“金融機構”），包括美元清算，針對上述新聞報道向華為進行了詢問. 2013年初，華為員工向金融機構表示，Skycom只是華為在伊朗的當地業務合作伙伴，Skycom並未使用其在金融機構的賬戶進行與伊朗有關的交易。

為解決新聞報道中的指控，華為要求與金融機構 1 的一名高級員工進行面對面會談。那次會議於 2013 年 8 月 22 日在香港舉行，當時孟會見了負責亞太地區業務的金融機構 1 的一名高管。會議期間，孟晚舟做了中文PPT，由翻譯翻譯成英文。孟說她正在使用翻譯，以准確地表達她的語言。

孟晚舟在發言中表示，華為與星通的關系是“正常的業務合作”和“正常可控的業務合作”，她將星通描述為“合作伙伴”、“華為的業務伙伴”，以及在伊朗的“與華為合作的第三方”。這些陳述是不真實的，因為正如孟知道的那樣，Skycom 不是華為的商業伙伴，也不是與華為合作的第三方；相反，華為控制了Skycom，Skycom的員工才是真正的華為員工。知道華為控制 Skycom 對金融機構 1 來說意義重大。

此外，孟表示，華為“曾經是Skycom的股東”，但“出售了其在Skycom的所有股份”。這些陳述是不真實的，因為正如孟知道的那樣，華為已將其股份“出售”給了一個華為控制的實體。具體而言，華為將 Skycom 的股份從一家華為子公司（華盈）轉讓給另一家由華為控制的實體（Canicula）。如果知道 Skycom 從一個華為控制的實體轉移到另一個實體，對金融機構 1 來說意義重大。

最後，孟表示，華為“在伊朗嚴格遵守適用的法律、法規和制裁措施”，“華為或與華為合作的任何第三方”“沒有違反出口管制規定”。這些陳述是不真實的，因為華為運營 Skycom，導致金融機構為華為在伊朗的業務提供被禁止的服務，包括銀行服務，而華為隱瞞 Skycom 與華為的聯系，違反了美國財政部辦公室外國資產控制的伊朗交易和制裁條例，31 CFR Part 560。此外，在 2010 年至 2014 年期間，華為促使 Skycom 通過在美國清算的金融機構 1 進行了價值約 1 億美元的美元交易，

在會議期間或之後的任何時候，孟知道華為在路透社關於 Skycom 的公開聲明，都沒有收回或修改任何這些聲明。此外，也參加了 8 月會議的華為財務主管沒有更正或修改孟的任何聲明。

孟與金融機構1會面後不久，華為應金融機構1的要求准備了英文版的PowerPoint演示文稿。孟後來安排將該 PowerPoint 演示文稿的紙質副本交付給她在 2013 年 9 月會面的金融機構 1 高管。 PowerPoint 演示文稿英文版中的陳述與孟在會議期間所做的陳述密切相關。

會議結束後，在收到孟的PowerPoint演示文稿後，金融機構1決定繼續與華為的關系。其他金融機構同樣繼續與華為保持各自的關系。

DPA

根據 DPA 的條款，孟已經同意一份四頁的事實陳述的准確性，其中詳細說明了她向金融機構 1 做出的故意虛假陳述。孟還同意不犯下其他聯邦、州或地方罪行。如果孟違反協議，她將被起訴在本案中提出的第三份替代起訴書中對她提出的所有指控。政府還同意撤回向加拿大司法部提出的將孟引渡到美國的請求。

紐約東區助理美國檢察官 Alexander A. Solomon、Julia Nestor、David K. Kessler、Sarah M. Evans 和 Meredith A. Arfa；刑事司洗錢和資產追回科的審判律師 Laura Billings 和 Christian Nauvel；國家安全部反情報和出口管制科的審判律師 Thea DR Kendler、David Lim 和 R. Elizabeth Abraham 正在起訴此案。紐約東區民事司助理美國檢察官 Brian Morris 和 Brendan King 和副主任 John Riesenberg、美國駐巴黎大使館隨員 Andrew Finkelman 和司法部國際辦公室的前審判律師 Margaret O'Malley 提供了寶貴的協助。事務。

附件：
下載孟 DPA 和事實聲明
話題）：
金融詐騙
反情報和出口管制
成分）：
刑事司
刑事 - 洗錢和資產追回科
國家安全司 (NSD)
USAO - 紐約，東部
新聞稿編號：
21-925
2021 年 9 月 24 日更新
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華為首席財務官孟萬洲承認誤導全球金融機構
孟簽訂暫緩起訴協議以解決欺詐指控
華為技術有限公司首席財務官孟晚舟，現年 49 歲，中華人民共和國（中國），今天在布魯克林聯邦地區法院出庭，簽訂了延期起訴協議（DPA）並被提審串謀實施銀行欺詐和串謀實施電匯欺詐、銀行欺詐和電匯欺詐。

紐約東區代理美國檢察官妮可·博克曼 (Nicole Boeckmann) 表示：“在簽訂暫緩起訴協議時，孟承擔了她在實施一項欺詐全球金融機構的計劃中所扮演的主要角色的責任。” “她在事實陳述中的供述證實，在擔任華為首席財務官期間，孟就華為在伊朗的業務運營向一家金融機構的高級管理人員進行了多次重大失實陳述，以維護華為與伊朗的銀行關系。金融機構。孟隱瞞的有關華為在伊朗業務的真相對於該金融機構決定繼續與華為的銀行業務關系至關重要。

“這項延期起訴協議將導致加拿大正在進行的引渡程序結束，否則該程序可能會持續數月甚至數年，”司法部國家安全司代理助理司法部長 Mark J. Lesko 說。“我們非常感謝加拿大司法部在這次引渡方面所做的專注工作以及對法治的堅定遵守。”

“金融機構是我們維護美國金融體系安全和保障的第一道防線，”司法部刑事司助理司法部長 Kenneth A. Polite Jr. 說。“這就是為什麼法律要求利用美國金融體系的公司向金融機構提供有關其業務運營的真實信息。華為技術公司首席財務官孟晚舟今天承認，她沒有說出華為在伊朗業務的真相，導致該金融機構繼續違反美國法律與華為開展業務。我們的起訴團隊繼續准備對華為的審判，我們期待在法庭上證明我們對公司的指控。”

聯邦調查局反情報部門助理局長小艾倫·科勒 (Alan E. Kohler Jr.) 說：“孟的承認是違反美國法律的一貫欺騙模式的證據。” “當有跡象表明在美國開展業務的公司蔑視我們的法律時，聯邦調查局將繼續積極調查它們。”

欺詐金融機構的計劃

根據法庭文件，以及孟在 DPA 的事實陳述中同意的，Skycom Tech。有限公司（Skycom）是一家主要在伊朗經營的香港公司。截至 2007 年 2 月，Skycom 由華為技術有限公司（Huawei）的子公司華英管理（Hua Ying）全資擁有。2007年11月，華英將其持有的星通股份轉讓給華為控制的另一家實體Canicula Holdings（Canicula）。華英將 Skycom 股份轉讓給 Canicula 時，孟是華英的秘書。

2008年2月，華為將Skycom的所有權從華英轉讓給Canicula後，孟加入了Skycom的董事會，該董事會由華為員工組成。她在董事會任職至 2009 年 4 月。孟離開 Skycom 董事會後，Skycom 董事會成員繼續為華為員工，Canicula 繼續擁有 Skycom，Canicula 繼續由華為控制。截至 2012 年 8 月，華為在以英文撰寫的華為公司文件中將 Skycom 列入“其他華為子公司”名單。

2010年至2014年間，華為控制了Skycom在伊朗的業務運營，Skycom由華為控制的實體擁有。Skycom 的所有重大業務決策均由華為做出。此外，Skycom 的國家經理——業務負責人——是一名華為員工。Skycom雇用的個人認為他們為華為工作。

同期，華為員工與一家英國人力資源公司合作，在伊朗提供工程師，以支持 Skycom 與伊朗電信服務提供商的合作。代表 Skycom 的談判和合同由華為員工進行。為了支付這些承包商的費用，華為從 Skycom 在亞洲的銀行賬戶（包括一家跨國金融機構（金融機構 1））向英國人力資源公司的賬戶支付了至少 750 萬美元的一系列款項，其中包括約 80 筆款項。英國。交易以美元計價，並通過美國清算。

2012 年 12 月和 2013 年 1 月，包括路透社在內的多家新聞機構報道稱，Skycom 提出向伊朗出售美國計算機設備制造商的“禁運”設備，這可能違反美國出口管制法，並且華為與 Skycom 關系密切。在 2012 年 12 月發表的一篇給路透社的聲明中，華為聲稱 Skycom 是其在伊朗的“主要當地合作伙伴”之一。路透社報道稱，華為進一步表示，“華為在伊朗的業務完全遵守包括聯合國、美國和歐盟在內的所有適用法律法規，我們公司嚴格履行並遵守了這一承諾。此外，我們也要求我們的合作伙伴遵循同樣的承諾，嚴格遵守相關法律法規。”

2013 年 1 月，路透社隨後的一篇文章報道稱，孟於 2008 年 2 月至 2009 年 4 月期間在 Skycom 董事會任職，並確定了 Skycom 董事與華為之間的其他聯系。文章還引用了華為的如下聲明：“華為與星通的關系是正常的商業伙伴關系。華為建立了符合行業最佳實踐的貿易合規體系，我們在伊朗的業務完全遵守包括聯合國在內的所有適用法律法規。我們還要求我們的合作伙伴，例如 Skycom，做出同樣的承諾。” 該陳述是不正確的，因為華為運營和控制了Skycom；因此，Skycom 不是華為的商業“合作伙伴”。

這些文章發表後，金融機構 1 和其他為華為提供國際銀行服務的全球金融機構（統稱“金融機構”），包括美元清算，針對上述新聞報道向華為進行了詢問. 2013年初，華為員工向金融機構表示，Skycom只是華為在伊朗的當地業務合作伙伴，Skycom並未使用其在金融機構的賬戶進行與伊朗有關的交易。

為解決新聞報道中的指控，華為要求與金融機構 1 的一名高級員工進行面對面會談。那次會議於 2013 年 8 月 22 日在香港舉行，當時孟會見了負責亞太地區業務的金融機構 1 的一名高管。會議期間，孟晚舟做了中文PPT，由翻譯翻譯成英文。孟說她正在使用翻譯，以准確地表達她的語言。

孟晚舟在發言中表示，華為與星通的關系是“正常的業務合作”和“正常可控的業務合作”，她將星通描述為“合作伙伴”、“華為的業務伙伴”，以及在伊朗的“與華為合作的第三方”。這些陳述是不真實的，因為正如孟知道的那樣，Skycom 不是華為的商業伙伴，也不是與華為合作的第三方；相反，華為控制了Skycom，Skycom的員工才是真正的華為員工。知道華為控制 Skycom 對金融機構 1 來說意義重大。

此外，孟表示，華為“曾經是Skycom的股東”，但“出售了其在Skycom的所有股份”。這些陳述是不真實的，因為正如孟知道的那樣，華為已將其股份“出售”給了一個華為控制的實體。具體而言，華為將 Skycom 的股份從一家華為子公司（華盈）轉讓給另一家由華為控制的實體（Canicula）。如果知道 Skycom 從一個華為控制的實體轉移到另一個實體，對金融機構 1 來說意義重大。

最後，孟表示，華為“在伊朗嚴格遵守適用的法律、法規和制裁措施”，“華為或與華為合作的任何第三方”“沒有違反出口管制規定”。這些陳述是不真實的，因為華為運營 Skycom，導致金融機構為華為在伊朗的業務提供被禁止的服務，包括銀行服務，而華為隱瞞 Skycom 與華為的聯系，違反了美國財政部辦公室外國資產控制的伊朗交易和制裁條例，31 CFR Part 560。此外，在 2010 年至 2014 年期間，華為促使 Skycom 通過在美國清算的金融機構 1 進行了價值約 1 億美元的美元交易，

在會議期間或之後的任何時候，孟知道華為在路透社關於 Skycom 的公開聲明，都沒有收回或修改任何這些聲明。此外，也參加了 8 月會議的華為財務主管沒有更正或修改孟的任何聲明。

孟與金融機構1會面後不久，華為應金融機構1的要求准備了英文版的PowerPoint演示文稿。孟後來安排將該 PowerPoint 演示文稿的紙質副本交付給她在 2013 年 9 月會面的金融機構 1 高管。 PowerPoint 演示文稿英文版中的陳述與孟在會議期間所做的陳述密切相關。

會議結束後，在收到孟的PowerPoint演示文稿後，金融機構1決定繼續與華為的關系。其他金融機構同樣繼續與華為保持各自的關系。

DPA

根據 DPA 的條款，孟已經同意一份四頁的事實陳述的准確性，其中詳細說明了她向金融機構 1 做出的故意虛假陳述。孟還同意不犯下其他聯邦、州或地方罪行。如果孟違反協議，她將被起訴在本案中提出的第三份替代起訴書中對她提出的所有指控。政府還同意撤回向加拿大司法部提出的將孟引渡到美國的請求。

紐約東區助理美國檢察官 Alexander A. Solomon、Julia Nestor、David K. Kessler、Sarah M. Evans 和 Meredith A. Arfa；刑事司洗錢和資產追回科的審判律師 Laura Billings 和 Christian Nauvel；國家安全部反情報和出口管制科的審判律師 Thea DR Kendler、David Lim 和 R. Elizabeth Abraham 正在起訴此案。紐約東區民事司助理美國檢察官 Brian Morris 和 Brendan King 和副主任 John Riesenberg、美國駐巴黎大使館隨員 Andrew Finkelman 和司法部國際辦公室的前審判律師 Margaret O'Malley 提供了寶貴的協助。事務。

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