全球金融犯罪高达2兆美元汇丰银行涉入

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BBC报导指出，全球金融犯罪日益猖獗，光在2017年上交给美国金融犯罪执法网络，涉及的资金转移数额就高达2兆美元。最近外洩的秘密文件更是披露，汇丰银行（HSBC）在得知客户涉及一项俗称为庞氏骗局的诈骗洗钱案後，仍然允许诈骗者通过其银行将数以百万美元计资金转移至世界多地。

报导表示，汇丰银行在这宗8000万美元（6200万英镑）的诈骗事件中扮演的角色，被一份外洩的文件详细记录——该文件是涉及多家银行的「可疑活动报告」，被称作「金融犯罪执法网文件」（FinCEN Files）。

汇丰银行表示，他们一直有履行其法律义务，报告相关活动。

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有关文件显示，这宗庞氏骗局（Ponzi scheme）式的投资诈骗开始於该银行在美国因洗钱而被罚款19亿美元（14亿英镑）之後不久。该银行曾承诺会禁制这一类操作。

受骗投资者的代表律师表示，该银行应该更早一些採取行动，关闭诈骗者的帐户。

外洩的文件还披露了一系列其他资讯——比如显示美国其中一家最大的银行可能帮助黑帮人士转移超过10亿美元。

金融犯罪执法文件（The FinCEN Files）是一组共有2657份的外洩文件，其核心部分是2100份可疑活动报告。

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可疑活动报告并不是不当行为的证据——银行在怀疑客户可能有不正当行为的时候，就会将这些报告发送给当局。

在法律上，他们必须知道他们的客户是谁——提交可疑活动报告之後，又赍续从客户那里接收赃款同时等候执法部门处理问题，这样做是不够的。如果他们有犯罪活动的证据，他们应该停止转移资金。

外洩文件披露了洗钱是如何通过一些世界最大的银行进行的，以及犯罪者如何利用匿名的英国公司隐藏他们的资金。

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可疑活动报告被披露到美国网站Buzzfeed，并且共用给了国际调查记者同盟（International Consortium of Investigative Journalists，简称ICIJ）。《BBC广角镜》栏目组作为引领BBC相关调查的团隊，是对这一宗事件全球调查报道的一部分。「国际调查记者同盟」过去曾带头报道「巴拿马文件」（Panama Papers）和「天堂文件」（Paradise Papers）外洩事件——那是详细披露富人和名人离岸活动的秘密文件。

「国际调查记者同盟」成员弗格斯福尔斯•席尔表示，「FinCEN档」是一次「深入洞察，看看银行对於全球各地大量流通的不乾净的钱，他们知道什么……原本意在监管受污染资金流通的系统被破坏了。」

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金融犯罪执法网表示，这次档外洩可能影响美国国家安全，令调查有风险，并威胁那些提交报告人士的人身安全。

不过，FinCEN在上周宣布提案，对其反洗钱程式进行大幅改革。

英国亦同样出台计划，改革其企业资讯名录，以打击诈骗和洗钱。

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汇丰银行真垃圾

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