[有约在先]

研究显示，一年有价值500亿美元的加密货币离开中国，专家认为，是因为中共政权的沉船效应所致。 (Dan Kitwood/Getty Images)

2020年09月06日 林岑心

近日有外媒报导称500亿美元加密货币已经被转移到中国境外。专家认为，中共遏止不了中国加密货币“灰色市场”的运行。同时因为沉船效应，民众会借此外逃资金。

Tether的USDT市值激增的背后

《彭博社》稍早前引述区块链分析机构Chainalysis研究报导称，过去一年间，约有500亿美元的加密货币被转移到中国境外。

报告指，Tether的USDT有高达93%的用户来自东亚地区，同期间，从东亚被转移境外的USDT就超过180亿美元。

USDT又被称为泰达币，是一种将加密货币与法定货币美元挂钩的虚拟货币。 Tether是USDT的发行方。

根据加密货币行情网站CoinMarketCap资料显示，Tether的USDT总市值从今年5月突破百亿美元，来到9月4日的137亿美元，排名第三，仅次于比特币（BTC）和以太币（ETH）。

位于北京的Sino Global Capital于2020年6月提供给外媒《Decrypt》报告指出，USDT市值激增背后，可能和中国投资人大量藉由USDT进行比特币买卖有关。

该文提到，尽管中共官方承认比特币实际上是财产，但却在形式上禁止其交易。任何用人民币交易比特币在技术上并非违法，但会被冻结甚至是关闭其银行账户。

这使得USDT成为中国比特币交易机制中的一环。Sino Capital首席执行官Matthew Graham指，这让场外交易在中国拥有巨大的市场，而USDT正是这种交易流动的关键所在。

OTC又称“场外交易”（或称柜台买卖，Over The Counter），顾名思义指不在集中市场公开交易，而是买卖双方私下约定的交易。

过去一段时间，加密货币场外交易所的报价系统，通常以美元或比特币作为基准，这种趋势在这一两年间发生了变化，市场上开始出现大量的稳定币交易。

中共查“虚拟货币交易场所” 无阻资金外流

近日，da纪元获得一份由安徽省下发的《关于抓紧核查处置虚拟货币交易场所线索的通知》。这份通知显示，2019年11月，安徽各地整治办会同央行，对辖内虚拟货币交易场所进行了摸排。

文件还要求各市对线索进行核实，“相关情况一旦核实，应立即要求有关机构整改退出，打早打小。”

安徽省下发《关于抓紧核查处置虚拟货币交易场所线索的通知》。（知情者提供）

但中共此举显然未能遏制资金通过虚拟货币流出境外。

原宁波工程学院教授、全球自由信息运动创办人张新宇对记者表示，他有个朋友居住在加拿大，最近把北京的房子卖了，“我说你怎么把钱转出来的？他说透过比特币。”

他提到，“比特币和其它加密货币，因为是去中心化的特质，共产党管不到，只要有网络在，它就控制不了。”不少中国人持有比特币账户，用人民币买比特币，到海外把比特币卖掉，换成美元，用这种方式把钱转到了海外。

为了打击比特币，中共当局禁止国内银行提供账户进行比特币交易，促使中国投资人绕道境外，也促使场外交易所兴起。

“场外交易在国内肯定是不合法。”大陆财经专家行路（化名）告诉记者，如果要在国内建立一个加密货币的交易所，相当是一个金融平台，必须要有国务院批准。

他提到，但过往经验，在中国牵涉到股票、证券、期货等金融商品，都由政府运营，很少让民营机构来经营交易所，“所以，必须借道境外，许多交易平台主体都在国外。”

行路解释，目前官方把比特币等加密货币定义为“虚拟商品”，还不是一个“虚拟货币”，“相当于打游戏时买一个游戏装备、游戏币等，还不是货币的概念，目前还没有具体的法律可管，加密货币在中国，依旧是一个灰色市场。”

高级审计师、美国华盛顿特区“信息与战略研究所”所长李恒青对记者说，过去一些中国商人，为了躲避外汇管制，把商品出口到海外，直接在美国换汇、做交易，“但是现在地下钱庄、出口换汇都不好使，抓得很严，动辄还可能入狱。”

原本每人每年有5万元美元的换汇额度，李恒青提到，近几年更加严格，各地小型银行、支行，甚至中行的地区支行，取消了换汇服务。 “必须先换进来多少金额，才能有相应的额度可换，否则就必须到省级银行去换汇，还得通过反复的审核，很多人嫌麻烦，就干脆不换了。”

再加上中共中央银行大量发行人民币，手握大量现金的商人，担心人民币未来会快速贬值，“大家都觉得人民币币值不稳，都希望逃走，怎么办呢？”这些因素促使每天有上亿的美元在中俄边境场外交易所流通，“这和中共目前国内资金外汇管制太严有关。”

专家：沉船效应 资金都在外逃

加密货币虽然去中心化、分散式账本，但因交易所本身缺乏监管存在风险，多国场外交易所无预警倒店、关闭的消息时有所闻，2018年俄罗斯WEX交易所倒闭、价值5亿美元的加密货币凭空消失，背后还涉及俄罗斯情报机构安全局和莫斯科富商洗劫的传闻，令市场大感震惊。

“商人明知有这么大的风险，还是铤而走险，”李恒青认为，这是因为他们意识到把钱放在中国共产党控制的国度里，风险比他们冒险向外逃还大。

李恒青举例，中共当局虽然宣称推动区块链，但实质上并没有看到相关的产业政策，反而是对微信支付、支付宝两项在中国非常流行的移动支付工具下重手。

李恒青指，“中共央行马上把支付宝和维信支付系统全部收走了，即使对外不说，但是这些支付工具的实控者已不是腾讯、阿里巴巴，现在真正控制者是中共央行，全部收走了。”

其次，中共央行今年6月试点“大额现金管理”，个人和企业存款实名制、取款10万元以上要提先预约，“这简直是匪夷所思”。

过去几年所有影子银行、地下钱庄，都被中共严控，“如果不管制，中共政权一天都存在不了，银行早就被挤兑、倒闭了。”

“大家都知道船要沉了，想尽办法要跳船。”他们知道，若跳船不及，像安邦集团吴小晖、万达王健林父子的例子，未来会非常的多。

李恒青认为，“正是因为（中共这艘）船要沉了，想要逃离，有这样愿望的人太多，又没有正常渠道可以逃离，铤而走险，用USDT这种方式把钱转出去。”

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