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涉案资金达2亿余元!这场“爱国”骗局终崩盘 | 温哥华财税中心


涉案资金达2亿余元!这场“爱国”骗局终崩盘

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“爱国”骗局崩盘记

漳州侦破“盛世中华”民族资产解冻类诈骗案始末

“我想帮忙宣传反诈骗知识。”近日,林大爷来到福建省漳州市公安局台商投资区分局刑事侦查大队,向办案民警提出申请。


林大爷曾深陷骗局,如今想成为反诈志愿者,他为何有如此大的转变?

原来,林大爷曾投资了“盛世中华”项目,深信将获得巨额利润。直到2023年5月漳州警方打掉一个民族资产解冻类诈骗团伙,将178名犯罪嫌疑人抓获,揭开这个打着“爱国”幌子的骗局,林大爷才如梦初醒。如今,他见到同龄人就会讲述自己的受骗经历,提醒大家谨防上当。



“忠诚”的考验

面对民警调查,大多数受害人都选择了保守“国家秘密”

68岁的林大爷在漳州一小区当保安。2021年7月,他被小区里的一名业主拉进一个气氛火热的群——群友每天都积极通过语音、文字等形式展开爱国情怀演讲,诱导大家投资“盛世中华”项目,群主还会给表现突出的群友发放现金红包。


林大爷听后非常心动,立马投资了5000元。按照承诺,年底将能兑现25万元现金,但到期并未兑现。这时,他又接到通知称,用于兑换的网站被“反动势力”攻击已经冻结,需重新投入资金才能解冻。

林大爷的异常被家人发现,面对儿子的询问,他绝口不提此事。期间,他看到来小区开展反诈宣传的民警,还故意躲闪。2022年1月,林大爷的儿子发现端倪,遂向漳州市公安局台商投资区分局报案。

接报后,漳州警方高度重视,经初步研判认为该案系民族资产解冻类诈骗案件,迅速成立专案组展开侦查,并派出民警多次上门给林大爷讲解反诈知识,林大爷这才明白过来。


专案组民警走访时发现,像林大爷这样拒绝透露被骗经历的受害群众数量庞大。有的受害人为了保守秘密竟躲进深山,民警在山里找了两三天才找到。还有一次,民警刚做通一村民的思想工作,该村民就被妻子拉走并怒斥:“不要泄露国家秘密!”

专案组民警王志君在河南找到一名在超市工作的受害人,先跟她拉家常,遇事帮她搭把手,逐渐获得她的信任。当天晚上下班时,这位受害人开口问道:“不是测试过忠诚度了吗?你们怎么还不走?”

“转机出现了!”王志君说,专案组根据受害人提供的线索深入侦查,得知该犯罪团伙在微信群里反复强调,“盛世中华”项目为“国家秘密项目”,国家会派民警测试投资人的忠诚度,如果有人向民警谈及项目,投资就会作废,利润也会被没收。因此,面对民警的调查,大多数受害人都选择了保守“国家秘密”。

经进一步侦查,专案组成功抓获该犯罪团伙负责掌管财务的骨干成员贾某锋,并根据资金流顺藤摸瓜,追踪到其他骨干成员,真相逐渐浮出水面。


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