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涉案資金達2億余元!這場“愛國”騙局終崩盤 | 溫哥華財稅中心


涉案資金達2億余元!這場“愛國”騙局終崩盤

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“愛國”騙局崩盤記

漳州偵破“盛世中華”民族資產解凍類詐騙案始末

“我想幫忙宣傳反詐騙知識。”近日,林大爺來到福建省漳州市公安局台商投資區分局刑事偵查大隊,向辦案民警提出申請。


林大爺曾深陷騙局,如今想成為反詐志願者,他為何有如此大的轉變?

原來,林大爺曾投資了“盛世中華”項目,深信將獲得巨額利潤。直到2023年5月漳州警方打掉一個民族資產解凍類詐騙團伙,將178名犯罪嫌疑人抓獲,揭開這個打著“愛國”幌子的騙局,林大爺才如夢初醒。如今,他見到同齡人就會講述自己的受騙經歷,提醒大家謹防上當。



“忠誠”的考驗

面對民警調查,大多數受害人都選擇了保守“國家秘密”

68歲的林大爺在漳州一小區當保安。2021年7月,他被小區裡的一名業主拉進一個氣氛火熱的群——群友每天都積極通過語音、文字等形式展開愛國情懷演講,誘導大家投資“盛世中華”項目,群主還會給表現突出的群友發放現金紅包。


林大爺聽後非常心動,立馬投資了5000元。按照承諾,年底將能兌現25萬元現金,但到期並未兌現。這時,他又接到通知稱,用於兌換的網站被“反動勢力”攻擊已經凍結,需重新投入資金才能解凍。

林大爺的異常被家人發現,面對兒子的詢問,他絕口不提此事。期間,他看到來小區開展反詐宣傳的民警,還故意躲閃。2022年1月,林大爺的兒子發現端倪,遂向漳州市公安局台商投資區分局報案。

接報後,漳州警方高度重視,經初步研判認為該案系民族資產解凍類詐騙案件,迅速成立專案組展開偵查,並派出民警多次上門給林大爺講解反詐知識,林大爺這才明白過來。


專案組民警走訪時發現,像林大爺這樣拒絕透露被騙經歷的受害群眾數量龐大。有的受害人為了保守秘密竟躲進深山,民警在山裡找了兩三天才找到。還有一次,民警剛做通一村民的思想工作,該村民就被妻子拉走並怒斥:“不要泄露國家秘密!”

專案組民警王志君在河南找到一名在超市工作的受害人,先跟她拉家常,遇事幫她搭把手,逐漸獲得她的信任。當天晚上下班時,這位受害人開口問道:“不是測試過忠誠度了嗎?你們怎麼還不走?”

“轉機出現了!”王志君說,專案組根據受害人提供的線索深入偵查,得知該犯罪團伙在微信群裡反復強調,“盛世中華”項目為“國家秘密項目”,國家會派民警測試投資人的忠誠度,如果有人向民警談及項目,投資就會作廢,利潤也會被沒收。因此,面對民警的調查,大多數受害人都選擇了保守“國家秘密”。

經進一步偵查,專案組成功抓獲該犯罪團伙負責掌管財務的骨幹成員賈某鋒,並根據資金流順藤摸瓜,追蹤到其他骨幹成員,真相逐漸浮出水面。


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