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涉案資金達2億余元!這場“愛國”騙局終崩盤 | 溫哥華財稅中心


涉案資金達2億余元!這場“愛國”騙局終崩盤

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“愛國”騙局崩盤記

漳州偵破“盛世中華”民族資產解凍類詐騙案始末

“我想幫忙宣傳反詐騙知識。”近日,林大爺來到福建省漳州市公安局台商投資區分局刑事偵查大隊,向辦案民警提出申請。


林大爺曾深陷騙局,如今想成為反詐志願者,他為何有如此大的轉變?

原來,林大爺曾投資了“盛世中華”項目,深信將獲得巨額利潤。直到2023年5月漳州警方打掉一個民族資產解凍類詐騙團伙,將178名犯罪嫌疑人抓獲,揭開這個打著“愛國”幌子的騙局,林大爺才如夢初醒。如今,他見到同齡人就會講述自己的受騙經歷,提醒大家謹防上當。



“忠誠”的考驗

面對民警調查,大多數受害人都選擇了保守“國家秘密”

68歲的林大爺在漳州一小區當保安。2021年7月,他被小區裡的一名業主拉進一個氣氛火熱的群——群友每天都積極通過語音、文字等形式展開愛國情懷演講,誘導大家投資“盛世中華”項目,群主還會給表現突出的群友發放現金紅包。

林大爺聽後非常心動,立馬投資了5000元。按照承諾,年底將能兌現25萬元現金,但到期並未兌現。這時,他又接到通知稱,用於兌換的網站被“反動勢力”攻擊已經凍結,需重新投入資金才能解凍。

林大爺的異常被家人發現,面對兒子的詢問,他絕口不提此事。期間,他看到來小區開展反詐宣傳的民警,還故意躲閃。2022年1月,林大爺的兒子發現端倪,遂向漳州市公安局台商投資區分局報案。

接報後,漳州警方高度重視,經初步研判認為該案系民族資產解凍類詐騙案件,迅速成立專案組展開偵查,並派出民警多次上門給林大爺講解反詐知識,林大爺這才明白過來。

專案組民警走訪時發現,像林大爺這樣拒絕透露被騙經歷的受害群眾數量龐大。有的受害人為了保守秘密竟躲進深山,民警在山裡找了兩三天才找到。還有一次,民警剛做通一村民的思想工作,該村民就被妻子拉走並怒斥:“不要泄露國家秘密!”

專案組民警王志君在河南找到一名在超市工作的受害人,先跟她拉家常,遇事幫她搭把手,逐漸獲得她的信任。當天晚上下班時,這位受害人開口問道:“不是測試過忠誠度了嗎?你們怎麼還不走?”

“轉機出現了!”王志君說,專案組根據受害人提供的線索深入偵查,得知該犯罪團伙在微信群裡反復強調,“盛世中華”項目為“國家秘密項目”,國家會派民警測試投資人的忠誠度,如果有人向民警談及項目,投資就會作廢,利潤也會被沒收。因此,面對民警的調查,大多數受害人都選擇了保守“國家秘密”。

經進一步偵查,專案組成功抓獲該犯罪團伙負責掌管財務的骨幹成員賈某鋒,並根據資金流順藤摸瓜,追蹤到其他骨幹成員,真相逐漸浮出水面。





破滅的美夢

涉案資金達2億余元

“盛世中華”項目中,詐騙分子宣稱,發展會員參與投資超過100萬元的團隊可獲得14萬元獎金。


2018年,張某秀僅在“盛世中華”項目啟動3天時間裡,就建了16個群,每個群都人數爆滿,她先後發展了近萬名成員。

參與投資的受害人越多,張某秀獲得的利潤就越大。為獲得獎金,她每天忙著在各個群鼓動成員投資項目,統計各級代理匯總過來的資金,轉給財務賈某鋒。

“張某秀不僅獲得了14萬元的獎金,還因發展會員迅速、體量龐大,獲得了所謂的辛苦費、會員費。”專案組民警、漳州市公安局台商投資區分局刑事偵查大隊大隊長蔡意彬介紹道。

張某秀經常在電腦前一待就是一天,甚至顧不上吃飯。家人勸她停止做該項目,但她執迷不悟,反而將團隊越做越大。她說,感覺富貴指日可待,就像在一場美夢裡不願醒來。

然而,張某秀的美夢很快就醒了。專案組發現她與犯罪嫌疑人賈某鋒存在交集,均是該犯罪團伙的骨幹成員,立即凍結了她的銀行賬戶。

拔出蘿卜帶出泥。摸清該犯罪團伙組織架構、查清犯罪事實後,2023年5月,漳州警方發起集群打擊,組織警力前往全國多地先後抓獲張某秀等骨幹成員17名,現已依法移送檢察機關起訴。

警方查明,該犯罪團伙利用國家政策方針,虛構“盛世中華、盛世中華復投、盛世中華圓夢鏈激活”等項目,跨省發展300余人作為骨幹代理,形成五級傳播鏈條,大力發展會員報單項目,以每單抽成20%、每報單100萬元獲利14萬元等方式非法獲取利益。


按照公安部統一部署,2023年7月至11月,漳州警方組織第二次集中收網行動,累計抓獲犯罪嫌疑人178名,涉案資金達2億余元。



披著“馬甲”的幕後老大

利用受害人的愛國情懷編織騙局

受害群眾在“盛世中華”項目裡投資1000元後,就能獲得一張印著“張健”頭像的卡片。

“張健”原名宋某秋,曾因在全國多地組織發行“五行幣”實施詐騙被公安機關逮捕,案發時此人正在監獄服刑。

“張健”身在監獄,他又如何實施詐騙?

原來,該案中的“張健”另有其人。2017年9月,犯罪嫌疑人邢某忠冒充“張健”,自稱老大,將曾聽說過或參與過“五行幣”詐騙的人員拉進骨幹群,有組織地實施詐騙。為逃避偵查,邢某忠一直躲在幕後組織,並不直接負責具體事宜。

警方查明,邢某忠等人以老年人為目標對象,利用受害人的愛國情懷,曲解國家政策、偽造政府文件,編造“國家項目”誘人入局,並對受害人進行傳銷式洗腦培訓,受騙群眾遍布全國。經梳理,該案被騙群眾上萬人,范圍遍布全國29個省份。

據了解,2017年央視《焦點訪談》欄目和不少主流媒體曾揭露過“張健”的作案手法,為何仍有人前赴後繼“入局”?

“邢某忠聘請技術人員,偽造錄音錄像,將自己包裝成‘張健’本人,並聲稱‘張健’並非被拘留,而是被國家秘密保護起來,以此誘騙分辨力較低的群眾。”蔡意彬介紹,邢某忠等人為增加可信度,還翻出多種花樣——效仿“精准扶貧”,安排人員慰問困難群眾,在各群大肆轉發視頻作秀;組織各群群主為困難成員發放米面油;鼓動群員在身上文“張健”頭像,群員可憑文身領取1萬元現金等。其實,所有慰問和獎勵的資金均來自受害群眾投資的錢。



“此類詐騙對受害群眾的影響根深蒂固,我們會持續加強對民族資產解凍類詐騙犯罪的懲治力度,增強人民群眾防范意識。”漳州市公安局台商投資區分局負責人表示,將積極開展內容豐富、形式多樣的反詐宣傳活動,提高群眾辨別各類詐騙手段的能力,守好群眾“錢袋子”。


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