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温村到卡城倒腾房干这 7亚裔被抓 | 温哥华财税中心


[业界资讯] 温村到卡城倒腾房干这 7亚裔被抓

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(加西网综合)阿尔伯塔省和 BC 省警方合力抓捕了 7 人,理由是他们组建了一个全国性的洗钱团伙,专门在温哥华卡尔加里以及多伦多等地通过房产洗钱。



阿尔伯塔省执法响应小组 (ALERT) 和加拿大皇家骑警联邦严重和有组织犯罪 (FSOC) 表示,该组织为加拿大一些最大的犯罪组织和毒贩组建了一个犯罪专业洗钱组织。

ALERT 说,该团伙正在 BC 省、阿省安省之间转移资金并投资地产

阿省和联邦组成的名为 Project Collector 的调查始于 2018 年 7 月,当时卡尔加里警方截获了运往温哥华的 100 万加元现金。



ALERT 称已对 7 名嫌疑人提出指控,并分别在卡尔加里温哥华逮捕了他们。

此外,这 7 人的名下超过 1600 万加元的银行账户、房地产资产和车辆也都已被刑事扣押。


ALERT 指出,仅在一年的时间里,调查人员就发现了 2400 万加元的现金转移,而该组织的洗钱活动至少可以追溯到 2013 年。

Project Collector 透露,该犯罪组织在加拿大两边经营着假冒的银行分支机构,这些分支机构在持有大量现金储备的同时,允许有组织的犯罪集团利用其服务转移资金,同时避免金融银行机构和当局的发现。洗钱主要与贩毒所得有关。

涉案的 10 套住房受到搜查令的约束,包括温哥华卡尔加里多伦多地区的房屋

对于这 7 名嫌犯的指控包括:参与犯罪组织、清洗犯罪所得以及贩运犯罪所得财产。以及根据《犯罪收益(洗钱)和恐怖主义融资法》(Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act)提出指控。

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    意见

    当前评论
    评论8 dasa 2022-11-24 15:37
    倒房时发现毒品被抓。
    评论7 c8dhc 2022-11-24 14:46
    [size=18.4]本次比赛的青少年参赛者们须个人独立创作并完成不超过3分钟的演讲。中学组演讲主题为“我的中国印象”。进入决赛的选手中,有的畅谈对中华美食的印象,有的描述了“走向世界的中国”,有的则讲述了对“中国精神”的理解。[/size]wikiart.org/en/profile/6374e87b9e436315a035cd9d/albums/xi-ni-shi-zhong-xin-yue-mei-nu-ye-qing-fu-wu-dian-bao-yue538\ wikiart.org/en/profile/625192719e43632948643b96/albums/xi-ni-shi-zhong-xin-zhao-mei-nu-yue-pao-zuo-ai-fu-wu-dian-bao-yue538\ wikiart.org/en/profile/625ff84...  [更多...]
    评论6 平行空间 2022-11-24 11:47
    wuweilaoda 写道:
    大部分是越南人,一个是香港人


    那就没有网友了。
    评论5 Bless 2022-11-24 11:39
    只有炒房才能赚到这么多钱啊 炒房才是正道啊 👍👍
    评论4 wuweilaoda 2022-11-24 11:17
    大部分是越南人,一个是香港人
    评论3 本坛第一毒舌 2022-11-24 10:53
    除了中国人的那些事越南人吗?
    评论2 游客 [勿.昔.孝.说] 2022-11-24 10:42
    洗钱被抓不是倒房被抓。。标题党
    评论1 BuswellDental 2022-11-24 10:34
    鸡是2400万现金牙牙
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