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币圈地震持续 最大借贷机构快破产 | 温哥华财税中心


币圈地震持续 最大借贷机构快破产

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币圈第二大交易所FTX宣布破产,币圈迎来寒冬。根据FTX新任CEO兼清算人John Ray III向美国联邦破产法院提交的最新文件显示,FTX背后的管理混乱,让人瞠目结舌。



要知道,John Ray可是经手过震惊全美的安然公司的清盘清算,拥有40年法律和破产重组经验,他依然认为,与FTX相比,安然的财务造假几乎算不上什么:“在我的职业生涯中,我从未见过如此彻底的公司控制失败和如此完全缺乏可信赖的财务信息……从受损的系统完整性和错误的国外监管,到控制权集中在极少数缺乏经验、不老练的个人手中,这种情况是前所未有的。”

这份文件认为,FTX最大的罪状就是“没有记录”,没有任何银行账户、现金账户、应付账款或是投资、决策、甚至董事会会议记录。“FTX集团没有我认为适合商业企业的支付控制类型。例如,集团员工通过在线聊天平台,提交款项申请,不同的主管小组通过回复emoji表情包来批准付款。”

“FTX集团没有适当的公司治理模式,从未召开过董事会的会议,前任CEO Sam Bankman-Fried据称使用自动删除消息的软件来传达重大决策和进行沟通,并要求员工也这样做,FTX的运营因此缺乏持久记录。”

更有甚者,作为一家数字资产交易所,FTX并没有为其数字资产保留账簿或记录,以及必要的安全控制措施。传统企业或者金融机构的破产,还可以查询很多银行的转账记录什么的,但币圈的绝大多数资金流向,都是数字货币线上转账,如果不进行详细的记录,几乎不可能对公司财务进行任何有效的管理。

在John Ray看来,这样管理混乱的企业,任何财务报告“无论是否经过审计都不可信任”,暴雷只是早晚的问题。特别是,破产前的SBF,曾经无数次宣称自己是“有效利他主义者”,甚至就在4个月前,还言之凿凿地声称“FTX是加密货币领域最干净的机构”——即便他心底里真的是这样想的也是这样做的,但他在公司管理能力上的不匹配,也给整个行业带来了一场大灾难。

先有财富的能力和认知,再有财富——否则,财富越多,最后,祸害会变得愈烈。

更新一步,FTX破产所造成的币圈大地震仍然在持续……

11月16日,全球币圈最大的借贷机构Genesis宣布,其贷款部门 Genesis Global Capital 将暂停赎回和新贷款发放服务,市场开始传出Genesis濒临破产的消息。


根据Genesis Global Capital的公开声称,其只服务于机构客户,截至2022年三季度末,其活跃贷款总额为28亿美元。Genesis的母公司是Digital Currency Group(DCG),这可是加密领域最大的金融机构之一,旗下拥有三大加密货币巨头,分别是:全球最大的加密货币借贷机构Genesis Global Capital;全球最大的比特币持有机构Grayscale Investments,其最主要信托基金Grayscale® Bitcoin Trust持有比特币总数量高达63.5万枚;知名加密货币行业媒体CoinDesk。

FTX上周宣布破产后,Genesis已因此损失了1.75亿美元存款,随后其母公司Digital Currency Group介入,向Genesis注入1.4亿美元的流动性资金。

众所周知的是,FTX挤兑破产危机的引爆点,正是因为Coindesk对FTX关联公司Alameda的资产负债表质疑而引起,现在FTX的破产,反过来引发Genesis濒临破产危机,这真可谓是“搬起石头砸自己的脚”。

2022年5月因LUNA事件而暴雷的三箭资本破产中,Genesis已经损失惨重,根据清算人所公布的文件,三箭资本共亏欠27家加密货币公司约35亿美元,其中亏欠Genesis违约贷款高达约23.6亿美元。

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