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金主藏不住!加国这家银行曝光帐户 | 温哥华财税中心


金主藏不住!加国这家银行曝光帐户

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(加西网综合)加拿大皇家银行RBC已被勒令披露97家使用其服务的离岸公司的真正所有者。




所涉及的都是在巴哈马这个避税天堂注册的离岸公司

在提交给加拿大联邦法院的材料中,加拿大税务局称大多数公司使用"混淆真正控制和实际拥有这些实体的人的身份",当局想检查真正的所有者是否是在避税天堂藏钱逃税的加拿大人。

加拿大个人和公司有230亿元的申报在巴哈马持有或通过巴哈马的投资资金,比法国西班牙葡萄牙的总和还要多。

2018年加拿大税务局一项研究表明,加拿大人还有760亿至2410亿元的未申报的财富,隐藏在所有离岸司法管辖区,但没有按国家进行细分。


今年5月,法官已经批准了联邦政府的要求,命令RBC及其RBC Dominion Securities子公司提供任何有助于CRA识别97家巴哈马公司所有者的信息,该银行对此没有异议。

CRA在其法庭文件中说,所有这些公司在某个时候都在皇家银行或RBC Dominion有投资账户,"表明可能是或曾经是由居住在加拿大或位于加拿大的人控制"。

加拿大人拥有海外账户或公司本身并不违法,但任何超过10万元的资产和任何收入都必须为税收目的而报告。

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