[移民故事] 地下錢莊換匯出大事 兩華人被通緝
聯邦大陪審團本周指控兩名中國公民非法經營匯款業務,在美國通過詐騙的方式獲取美金後,以換匯的方式與同胞“換錢”,將美國詐騙到的美元換成人民幣(专题)。
目前,兩名被指控的嫌犯據稱已經逃回中國,FBI正在全球通緝。
兩名嫌犯分別是31 歲的王殿偉(Dian wei Wang,音譯)和 36 歲的宋志立(Zhili “Ethan” Song,音譯),中國公民,此前居住在西科維納,根據聯邦司法部公布的起訴書顯示,他們經營了一個“非正式錢幣轉移系統”(IVTS),俗稱“地下錢莊”,為在美國的華人(专题)等群體提供非法換匯服務。需要換匯的客戶將人民幣從中國賬戶匯到其指定的中國賬戶上,他們在美國將等額的美金(扣除手續費後)匯到客戶賬戶,在中國叫“飛錢”,在中東叫哈瓦拉(Hawala)。
起訴書中,在2017年的大約8個月的時間裡,王殿偉和宋志立為客戶從中國至少轉移了200萬美元到美國。那麼,他們在美國的美金又是哪裡來的呢?
“殺豬盤”
欺詐老人獲得100萬美金
起訴書中稱,他們在美國是從第三方獲得的資金,包括使用“浪漫詐騙”的方式得到的資金。
所謂“浪漫詐騙”(Romance Scam),也就是我們所說的“殺豬盤”的一種,通過網上的虛假戀情引誘受害者匯款,在美國受害者大多數都是老年人。
王殿偉和宋志立通過這種方式獲取了大量的美金,根據起訴書公布,在2017年的6個月期間,他們利用“浪漫詐騙”成功獲取22筆匯款,詐騙獲得了近100萬美元。
事實上,聯邦調查局(FBI)早在當年就發現了王殿偉和宋志立的嫌疑,也追蹤到與他們換錢的一名居住在南加州(专题)的華人,但是當FBI找到他們的時候,王殿偉和宋志立向FBI探員謊稱他們與換錢的人一起買房。
這樣,王殿偉和宋志立又多了一條罪名——串謀妨礙司法公正。與此同時,該華人和他們倆換的45萬美元被FBI扣押。
欲哭無淚
華人換匯的錢被FBI沒收
除此以外,FBI還扣押了包括王殿偉和宋志立名下,以及跟他換錢的華人賬戶總計190萬美元,其中37.6萬美元無人認領,已經被沒收,FBI正打算尋求沒收剩余的150多萬贓款。
換句話說,此前與王殿偉和宋志立換錢的人,賠了個精光,他們已經將等額美金的人民幣從中國賬戶匯給了王殿偉和宋志立,但是在美國接收的美金卻被FBI扣押,而且由於是非法換匯,歸還希望渺茫,可能全部被沒收。而王殿偉和宋志立據稱目前在中國逍遙自在。
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