[比特幣] 6.1萬枚比特幣背後的吸金、洗錢與中國女逃犯
中國執法部門通過國際刑警組織對主要犯罪嫌疑人錢志敏發布紅色通報，開展全球緝捕，並通過國際執法合作渠道持續同英國等國執法部門開展國際追逃追贓協作。這些都將具有歷史性意義
英國當地時間5月22日，錢志敏出現在英國倫敦的法庭上，預計2024年10月21日在英接受審判。錢志敏，還是中國一起非法吸收公眾存款案的主要犯罪嫌疑人，案涉金額402億余元。
在英國及歐洲等地游走，錢志敏搖身一變成張亞迪（音譯，Yadi Zhang），持有的是張亞迪的聖基茨和尼維斯聯邦（Saint Kitts and Nevis）護照，但這個新的身份並未讓錢志敏“金蟬脫殼”。
張亞迪只是錢志敏眾多身份中的一個。《財經》記者了解到，這個自2015年左右聲稱因車禍腿部受傷的46歲女人，擁有多個身份：在英國，錢志敏聲稱過去20多年在全球從事珠寶貿易。錢志敏以南銀（音譯，Nan Yin）名義獲得一本假的緬甸護照。在中國時，錢志敏是前述非吸案所涉公司，即天津藍天格銳電子科技有限公司（下稱“藍天格銳”）的實際控制人。她的真實姓名藏於背後，對外自稱“花花”“花姐”，在英國昵稱變成“Rose”等。為了遮蔽臉部，錢志敏與投資者見面時戴粉色面紗、假面舞會的面具，在這些場合她大講投資理財、虛擬貨幣，打造藍天格銳走在科技前沿和投資有道的形象，向投資者傳達財富夢想觸手可及，“格銳給你三世富貴”。
藍天格銳爆雷後，錢志敏消失。經中國司法認定，藍天格銳非吸案涉案金額402億元，錢志敏的多名同伙先後獲刑。而錢志敏則躲進月租金1.7萬英鎊的英國豪宅。
在中國警方對錢志敏發布紅色通報，開展全球追捕時，錢志敏再次冒險——嘗試兌換比特幣變現，並試圖把比特幣兌換成資金轉進銀行賬戶用於在英國等地購買高價值房產。這一過程，借由充當“前台”或助理的溫簡（音譯，Jian Wen）實施，溫簡是一名前中式外賣店員工。
在英國買房時因無法交代資金真實來源，購房行為引起倫敦警方的調查。倫敦警方在搜查溫簡和錢志敏合租的住處等地時，查獲多台電子設備。經調查和追蹤內含多個數字錢包，因此查獲6.1萬余枚比特幣。2024年5月底，一枚比特幣價格突破7萬美元，如此計算，查獲的比特幣價值超30億英鎊。
英國當地時間5月24日，溫簡因參與洗錢犯罪，被英國法院判處80個月監禁。溫簡的判決提到，該案與2014年至1017年在中國實施的一起大規模投資欺詐有關，涉案金額超400億元，涉及12.8萬名投資者。這起投資欺詐案的部分收益被換成比特幣，裝進加密貨幣錢包，用筆記本電腦偷運出中國。
在溫簡被捕時，錢志敏再次消失，但近日歸案。據媒體報道，錢志敏今年4月回到倫敦後遭到羈押，被指控在倫敦和英國境內其他地方獲取、使用或擁有加密貨幣這一犯罪財產，目前被指控涉嫌兩項非法持有加密貨幣的罪名。
2024年5月16日，天津市公安局河東分局發布通報稱，通過國際執法合作渠道持續同英國等國執法部門開展國際追逃追贓協作。
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