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[业界资讯] 温村女老板认罪 打炒房的旗号骗钱
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2024-01-19 | 来源: 加西网 | 转到微信 | 有0人参与评论 | 字体: 放大 缩小 | 收藏 | 打印
（加西网综合）BC 省证券委员会 (BCSC)审查小组最近发布的审查结果显示，温哥华一名女开发商挪用投资者资金，存在欺诈、妨碍司法公正、并非法出售证券等行为。



BCSC 公布的结果中称，W 女士是 KingdomInvestments2015 Inc. 房产投资公司的所有者兼首席执行官，该公司的前身为 KingdomRealty Inc. 和 Kingdom Investments Inc.。


Kingdom 面向投资者客户声称：将通过 KingdomRealty Inc 公司，以投资旧房翻新再转卖的方式、和购买并持有新房的方式来为投资者提供高额回报，大部分投资者都被承诺获得 10% 到 30% 的回报。



审查专家组发现 W 女士和 Kingdom 公司欺诈性地使用了部分投资者的约 176,000 元资金用于偿还其他投资者、以及偿还 W 女士继父的个人贷款。

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W 和 Kingdom 在从两家公司筹集额外的 100,000 元时也犯有欺诈行为——没有告诉投资者该公司拖欠其他投资者的付款。

专家组发现，欺诈行为“给受影响的投资者造成了实际损失”。


在接受 BCSC 调查人员调查询问时，W 承认她已经用早期投资者的资金偿还了新投资者。

调查发现，在 2016 年至 2019 年间，Kingdom 在没有招股说明书（提供详细信息的正式文件）的情况下向 24 名投资者发行了价值超过 118 万元的证券投资。在没有招股说明书或招股说明书要求豁免的情况下，专家组认定 W 女士和 Kingdom 公司属于非法发行证券。

此外，W 在一次强制审查中还拒绝向 BCSC 工作人员提供所要求的文件和信息，称这是“浪费我的时间”。专家组表示，根据 BC 省的《证券法》，她的拒绝配合调查，构成了妨碍司法公正的行为。
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