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地下錢莊換匯出大事兩華人被通緝

[移民故事] 地下錢莊換匯出大事兩華人被通緝

2022-01-15 | 來源: 大洛杉磯LA | 轉到微信 | 有0人參與評論 | 字體: 放大縮小 | 收藏 | 打印

聯邦大陪審團本周指控兩名中國公民非法經營匯款業務，在美國通過詐騙的方式獲取美金後，以換匯的方式與同胞“換錢”，將美國詐騙到的美元換成人民幣(专题)。

目前，兩名被指控的嫌犯據稱已經逃回中國，FBI正在全球通緝。

兩名嫌犯分別是31 歲的王殿偉（Dian wei Wang，音譯）和 36 歲的宋志立（Zhili “Ethan” Song，音譯），中國公民，此前居住在西科維納，根據聯邦司法部公布的起訴書顯示，他們經營了一個“非正式錢幣轉移系統”（IVTS），俗稱“地下錢莊”，為在美國的華人(专题)等群體提供非法換匯服務。需要換匯的客戶將人民幣從中國賬戶匯到其指定的中國賬戶上，他們在美國將等額的美金（扣除手續費後）匯到客戶賬戶，在中國叫“飛錢”，在中東叫哈瓦拉（Hawala）。

起訴書中，在2017年的大約8個月的時間裡，王殿偉和宋志立為客戶從中國至少轉移了200萬美元到美國。那麼，他們在美國的美金又是哪裡來的呢？

“殺豬盤”

欺詐老人獲得100萬美金

起訴書中稱，他們在美國是從第三方獲得的資金，包括使用“浪漫詐騙”的方式得到的資金。

所謂“浪漫詐騙”（Romance Scam），也就是我們所說的“殺豬盤”的一種，通過網上的虛假戀情引誘受害者匯款，在美國受害者大多數都是老年人。

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王殿偉和宋志立通過這種方式獲取了大量的美金，根據起訴書公布，在2017年的6個月期間，他們利用“浪漫詐騙”成功獲取22筆匯款，詐騙獲得了近100萬美元。

事實上，聯邦調查局（FBI）早在當年就發現了王殿偉和宋志立的嫌疑，也追蹤到與他們換錢的一名居住在南加州(专题)的華人，但是當FBI找到他們的時候，王殿偉和宋志立向FBI探員謊稱他們與換錢的人一起買房。

這樣，王殿偉和宋志立又多了一條罪名——串謀妨礙司法公正。與此同時，該華人和他們倆換的45萬美元被FBI扣押。

欲哭無淚

華人換匯的錢被FBI沒收

除此以外，FBI還扣押了包括王殿偉和宋志立名下，以及跟他換錢的華人賬戶總計190萬美元，其中37.6萬美元無人認領，已經被沒收，FBI正打算尋求沒收剩余的150多萬贓款。

換句話說，此前與王殿偉和宋志立換錢的人，賠了個精光，他們已經將等額美金的人民幣從中國賬戶匯給了王殿偉和宋志立，但是在美國接收的美金卻被FBI扣押，而且由於是非法換匯，歸還希望渺茫，可能全部被沒收。而王殿偉和宋志立據稱目前在中國逍遙自在。