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地下钱庄换汇出大事 两华人被通缉
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移民故事
] 地下钱庄换汇出大事 两华人被通缉
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2022-01-15
| Contributed by: 大洛杉矶LA |
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联邦大陪审团本周指控两名
中国
公民非法经营汇款业务,在
美国
通过诈骗的方式获取美金后,以换汇的方式与同胞“
换钱
”,将
美国
诈骗到的美元换成
人民币
(专题)。
目前,两名被指控的嫌犯据称已经逃回
中国
,FBI正在全球通缉。
两名嫌犯分别是31 岁的王殿伟(Dian wei Wang,音译)和 36 岁的宋志立(Zhili “Ethan” Song,音译),
中国
公民,此前居住在西科维纳,根据联邦司法部公布的起诉书显示,他们经营了一个“非正式钱币转移系统”(IVTS),俗称“地下钱庄”,为在
美国
的华人(专题)等群体提供非法换汇服务。需要换汇的客户将
人民币
从
中国
账户汇到其指定的
中国
账户上,他们在
美国
将等额的美金(扣除手续费后)汇到客户账户,在
中国
叫“飞钱”,在中东叫哈瓦拉(Hawala)。
起诉书中,在2017年的大约8个月的时间里,王殿伟和宋志立为客户从
中国
至少转移了200万美元到
美国
。那么,他们在
美国
的美金又是哪里来的呢?
“杀猪盘”
欺诈老人获得100万美金
起诉书中称,他们在
美国
是从第三方获得的资金,包括使用“浪漫诈骗”的方式得到的资金。
所谓“浪漫诈骗”(Romance Scam),也就是我们所说的“杀猪盘”的一种,通过网上的虚假恋情引诱受害者汇款,在
美国
受害者大多数都是老年人。
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王殿伟和宋志立通过这种方式获取了大量的美金,根据起诉书公布,在2017年的6个月期间,他们利用“浪漫诈骗”成功获取22笔汇款,诈骗获得了近100万美元。
事实上,联邦调查局(FBI)早在当年就发现了王殿伟和宋志立的嫌疑,也追踪到与他们
换钱
的一名居住在南加州(专题)的华人,但是当FBI找到他们的时候,王殿伟和宋志立向FBI探员谎称他们与
换钱
的人一起
买房
。
这样,王殿伟和宋志立又多了一条罪名——串谋妨碍司法公正。与此同时,该华人和他们俩换的45万美元被FBI扣押。
欲哭无泪
华人换汇的钱被FBI没收
除此以外,FBI还扣押了包括王殿伟和宋志立名下,以及跟他
换钱
的华人账户总计190万美元,其中37.6万美元无人认领,已经被没收,FBI正打算寻求没收剩余的150多万赃款。
换句话说,此前与王殿伟和宋志立
换钱
的人,赔了个精光,他们已经将等额美金的
人民币
从
中国
账户汇给了王殿伟和宋志立,但是在
美国
接收的美金却被FBI扣押,而且由于是非法换汇,归还希望渺茫,可能全部被没收。而王殿伟和宋志立据称目前在
中国
逍遥自在。
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