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張庭陶虹涉傳銷事件內幕以案換案

[陶虹] 張庭陶虹涉傳銷事件內幕以案換案

2022-11-04 | 來源: 記者郝成 | 轉到微信 | 有0人參與評論 | 字體: 放大縮小 | 收藏 | 打印

11月4日，張庭林瑞陽夫婦、陶虹等19主體涉嫌網絡傳銷案聽證會，在石家莊市裕華區召開。據九派財經報道，一名律師稱，因沒有足夠時間閱卷可能影響執法公正，他們向裕華區市場監管局提出了延期申請。

“提前沒有預留足夠的時間，一萬多頁的材料很多都是新的，之前沒看過的，第一次看見，摘抄不完。”該律師向九派財經透露，案件材料有一萬多頁和海量的電子數據，但給律師的閱卷時間只有一周，且不讓拍照、只能摘抄……

一年前，明星張庭夫婦名下公司（上海達爾威貿易有限公司，以下簡稱“達爾威公司”）涉傳銷事件，被媒體報出後，隨即成為輿論熱點。但一年以來，公眾始終未能見到更多來自官方、當事方信息，也因此對該事件的起因、發展、法律關系等缺乏了解。

近日，@記者郝成從多方了解到，該傳銷事件，或源於一起刑事案件——代理商朱某，因涉嫌詐騙達爾威公司470余萬元，其家屬便舉報達爾威公司涉嫌傳銷，試圖“一案換一案”：“讓檢察院做出對朱某不予起訴處理。我協調市場局停止對TST的擴大調查，並協商對TST的處理。”朱某的親屬李某對達爾威公司員工稱。

而接到舉報後，石家莊市裕華區市場監督管理局（以下簡稱“裕華區市監局”）隨即立案調查，並向裕華區法院申請保全相關資產，將達爾威公司及其子公司、股東公司20余億資產進行保全，但此後近一年時間裡，裕華區市監局並未做出行政處罰。

更為蹊蹺的是，@記者郝成了解到，就在裕華區市監局立案調查的2021年，湖北保康縣市監局已對達爾威公司作出行政處罰，且該公司當時已經接受處罰並進入整改階段。多位法律專家認為，裕華區市監局涉嫌“重復立案”、“一案兩罰”，並就此向有關部門進行反映。

詐騙嫌犯家屬舉報？

保定人、現年50歲的朱某，似乎正是一切的起點。根據判決書描述，他是達爾威公司的代理商，該公司由台商、明星張庭、林瑞陽夫婦於2013年在上海創辦，主營化妝品等產品，自創TST（即"庭秘密"）品牌，擁有逾30余項專利。

公開信息顯示，達爾威公司在主營業務中采用微商、電商和網絡直播等銷售方式。庭秘密自有品牌產品以庭秘密APP注冊會員推廣為主，兼有天貓、京東等面向消費者的銷售渠道。庭秘密會員，除自用消費外，更多通過社交分享購買或銷售產品。

2020年11月，代理商朱某發現，當他在達爾威公司旗下平台“庭秘密”購買商品時，該平台與支付寶結算之間存在漏洞：在“庭秘密”平台取消訂單後，仍可以在支付寶內支付相應貨款使交易成功，而原本被消耗的“庭秘密”平台現金券則因訂單取消而自動返還至個人賬戶。

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這一發現讓他開啟一場“薅羊毛”行動，即不斷通過取消訂單等操作，利用手頭多個賬戶，以及20980元的現金券，“在庭秘密平台惡意下單1123次重復抵扣貨款，實際支付917413元，騙取達爾威公司價值5654666元的商品”。

2021年2月25日，朱某被上海公安拘留，並於同年4月2日被逮捕。

“被告人朱某自動投案並如實供述了上述事實”、“被告人朱某對公訴機關指控的事實及罪名均無異議”“案發後，公安機關從被告人朱某處依法扣押貨物3453件並已發還被害單位，其親屬代為賠償被害單位經濟損失100萬元並取得諒解”，判決書中記錄道。

2021年12月24日，上海青浦區人民法院刑事判決書（（2021）滬0118刑初660號）顯示，朱某最終被認定合同詐騙470余萬元，判處有期徒刑7年罰金50萬元，並要求他退賠被害單位達爾威公司“剩余經濟損失”。

判決書還顯示，朱某的辯護人其中一個辯護觀點為：達爾威公司涉嫌傳銷被立案調查，所以朱某與公司之間關系，系傳銷組織內部關系，公司的財產屬傳銷財產，不應受法律保護。

“辯護人認為被告人家屬檢舉被害單位的行為構成立功”——這也證實一點，朱某的家屬在向達爾威公司賠償100萬元之外，還以達爾威公司涉嫌傳銷進行了舉報。

對此，法院在判決書中稱：“關於辯護人認為被害單位涉嫌違法犯罪的意見，僅有其提供的裕華區市監局舉報受理通知書及立案審批表證明，並無調查結論及相關行政機關或司法機關法律文書佐證，不能因此認定被害單位涉嫌行政違法或犯罪。”

有趣的是，@記者郝成獲得的微信聊天記錄顯示：在判決之前，朱某的親屬、該合同詐騙案證人之一的李某，在談及舉報傳銷問題時，曾明確表示，“目的是跟老板見面談，他的幾億資產和大樓被凍結了，我們的人在看守所，再繼續下去，兩敗俱傷。”

李某更是直白地稱：“請青浦政府協調法院暫緩3號的開庭；讓檢察院做出對朱某不予起訴處理。我協調市場局停止對TST的擴大調查，並協商對TST的處理。”