CRA报告:离岸避税 3亿"影子银行"

日期: 2021-11-16 | 来源: 加西网 | 有0人参与评论 | 字体: 小中大
（加西网综合）根据加拿大税务局一份机密报告草案，数十名加拿大富豪使用一家位于温哥华的“影子银行”，把藏在避税天堂的资金用于购买房屋、度假房产、汽车和飞机票。

据称，温哥华这家“影子银行”秘密运作多年，旨在向加拿大税务局隐瞒收入避免交纳。

（网络）

温哥华“影子银行”在世界各地的避税港开设了数十家空壳公司和账户，甚至在 2013 年7个月内购买了超过 800 万元的无法追踪的金币。

根据 CBC 新闻获得的该文件副本，根据 2018 年 12 月份的文件，银行记录显示仅在 2010 年至 2016 年间，就有超过 3.38 亿元流经该“影子银行”的加拿大账户，其中大部分直接来自加勒比和瑞士账户。

加拿大税务局文件中写道：“影子银行”为客户提供类似银行的服务，例如接收和发送资金、支付账单和提供贷款，是为了掩饰资金真正的所有权，掩盖其活动并混淆那些试图理解关系的人。

目前,该“影子银行”不再以原来的名称运营，目前尚不清楚是否有任何继任实体仍在经营业务。

不过， CRA 表示，调查显示“影子银行”运作背后的策划者是一位F姓的西温百万富翁和前律师。

CBC在 2016 年首次报道中称F姓西温富翁是 Panama文件泄密事件中最大的加拿大离岸中间人，并经营所谓的投资公司为加拿大富人提供最低税收的服务。他也涉及最近曝光的Pandora泄密文件，去年夏天被美国指控设立离岸空壳公司进行大规模的抛售股票欺诈。

CRA 调查结果的草案细节包括：
- 一家上市矿业公司的 CEO 使用这家公司的“影子银行”服务来掩饰他的收入。从 2011 年开始，矿业公司不再直接支付这位CEO的薪水，而是通过一家在加勒比海尼维斯岛注册的空壳公司每月向 CEO收取 20,000 元的费用 “咨询服务”。这位高管在接下来4年的纳税申报表中只申报了微薄的收入，但从一系列内部公司的所谓信贷额度中获得了 807,500 元。税局报告称这些信贷是“虚假的”贷款，是纳税人未申报的收入。”
- 一家房屋公司在2013 年的7个月内通过一名温哥华律师的信托账户转移了2,600 万元，而在早些年，还有数百万元。大部分资金来自伯利兹、尼维斯和马绍尔群岛等避税天堂。在一次交易中，一家在萨摩亚注册公司的 200 万元被用于支付公司房屋客户在道明银行TD的信用额度和蒙特利尔银行的抵押贷款。该报告称，咨询公司作不“影子银行”“广泛使用”了多个律师的信托账户。报告称：“滥用信托账户，以保护他们免受 CRA 的审查。”律师的信托账户“成为提供合法资金的便利渠道”。
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分类：投资理财

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