男子1年集资诈骗1.4亿元买多处房

日期: 2021-07-06 | 来源: 极目新闻 | 有0人参与评论 | 字体: 小中大
　　开设多家投资担保公司，隐瞒空壳公司无收入来源的事实，虚假宣传其经济实力，通过承诺借款到期还本付息的方式来诈骗集资。2013年至2014年，来自湖南省涟源市的80后男子张某，一年时间为自己非法积累了上亿元的财富。

　　根据中国裁判文书网5月公开的一份刑事裁定书，2021年4月2日，湖南省高级人民法院对张某作出终审裁定：以集资诈骗罪判处其无期徒刑，剥夺政治权利终身，同时追缴并责令张某退赔集资诈骗犯罪所得，连同冻结在案的财产，按比例发还被集资人。

　　吸金1.4亿元后购豪车房产

　　张某的第一家公司，创办于2012年4月13日。公司名称为湖南省亮通投资担保有限公司（下简称“亮通公司”）。公司在2013年、2014年进行过法人的变更，但张某一直是公司的实际控制人。

　　在没有获得金融业务许可的情况下，2013年11月，亮通公司与中亿佰联投资公司（一投资管理服务机构）签订协议，使用其特许标识。

　　双方合同中约定，亮通公司不得从事非法集资，不操作或支配客户资金。不过，张某并没有按照双方约定好的中介模式开展业务。他安排业务员向社会散发传单，广泛宣传，吸引社会公众投资；还带部分投资人、公司员工到其父亲在贵州工作的项目工地，宣称自己在这些建设项目中有股份。

　　另外，张某通过亲友、公司员工作为空白借款合同上的资金需求方（借款人），以发展业务需要资金为由向外借入资金，月息1.8-2%不等。而亮通公司则为借款人进行担保。投资人所借出的资金，则全部转入、存入了张某的个人账户。

　　经鉴定，2013年11月5日到2014年11月30日，张某以亮通公司为名向649人吸收资金14024.25万元。

　　有了钱，张某花400.6135万元购置长沙和谐潇湘大厦1119号、宁乡金州大道299号澜湾B08-A栋101号两处房产；同时支出246.8万元购买一台路虎揽胜汽车。

　　控制七家公司便于借款

　　2014年3月，张某同时注册了万川资产管理有限公司（以下简称万川公司）和湖南慧翔资产管理有限公司（以下简称慧翔公司）。

　　两家公司的性质和亮通公司一样，打着中亿佰联的旗号，对外宣称开展中介业务。

　　但实际上，张某以其实际控制的湖南农酉丰农业科技有限公司、湖南天佑电子科技有限公司、湖南刚文贸易有限公司、长沙文达机电设备有限公司、长沙天闻机械设备有限公司，以及朋友的两家公司等共七家公司，作为合同上的资金需求方，以需要资金周转为由向外借入资金。

　　这样一来，张某就以这七家公司的名义向社会借款，其万川公司则为借款合同提供担保。最终，相关钱款也进入了张某的私人账户。

　　经鉴定，张某以万川公司为名向153人吸收资金2672.3万元，归还本金526万元，支付利息166.142万元，返利71.5345万元，尚余1908.6235万元未归还。

　　同时，在慧翔公司，法人吴某被张某塑造成一个实力雄厚的“富二代”。通过这种人设来取得投资人客户的信任，让客户相信公司的担保实力。

　　根据证人证词，客户名册中有100多人，涉及资金3000多万元。吴某等公司法人，表面上是借款人，而实际都是张某的人，资金进了财务之后，不约而同都流进了张某的账户。

　　东窗事发被判无期徒刑

　　东窗事发后，张某潜逃。

　　2015年6月3日1时40分，张某乘坐快艇从澳门偷渡回珠海，被珠海市公安边防支队船艇大队巡逻时发现，张某乘坐的快艇逃跑并在海岸冲滩，被干警上岸找到快艇将其抓获。当时张某颅脑挫裂伤，被送医院救治。

　　案发后，侦查机关冻结张某名下账户资金8.5615万元。侦查机关冻结了长沙市芙蓉区五一大道和谐潇湘1119号等五套房产以及四台车辆。

　　长沙市中级人民法院经审理认定：张某自2013年11月到2014年12月，未经批准，以其实际控制的公司开展资金中介业务为名，隐瞒了没有生产经营活动、没有还本付息的盈利来源的事实，对外虚假宣传其经济实力，以诈骗的方法非法集资。

　　经过对查明的情况进行鉴定，确认张某非法集资总额19842.75万元，案发前还本、付息、返利6644.4941万元，尚有13198.2559万元没有归还。
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分类：投资理财

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