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日期: 2021-10-28 | 來源: 加西網 | 有212人參與評論 | 專欄: 地產投資 | 字體: 小 中 大（加西網綜合）BC省反洗錢的調查正在轟轟烈烈進行中，很多幾年前的高價豪宅房屋交易也都納入反洗錢調查的視線中。在為期 18 個月的調查過程中，有 1000 多套房屋和資產交易都被重點審查。
最近BC省反洗錢調查機構發布了一項審查結果，涉及到一名華裔男子，雖然報告的年收入僅有 $40000 加元，但出手闊綽的買下了溫哥華價值 $3200 萬的房產，而這些錢的流入過程也都被逐一調查出。
根據描述，這起案件中，該名男子是 2006 年來到加拿大，當時申報的家庭資產總額為 125 萬加元。然而，加拿大國家金融情報機構加拿大金融交易和報告分析中心（FINTRAC）的一些報告似乎與他的聲明不一致。
2016年，由於違反移民難民法案，該名男子已經被列為驅逐出境的對象。
審理報告中稱，該名男子在 2006 年 4 月到 2014 年 11 月期間，和他的家人從香港轉入加國 $1.14 億加元。
其中大部分資金都是通過一家 A 公司轉入。而這家 A 公司是一家在巴哈馬上市的公司，實際控制者是這名男子的母親。該公司在三個賬戶中持有 3460 萬加元。
FINTRAC 報告顯示，這家華裔的資金通過 60 筆電子轉賬、7 份大額現金交易、以及兩份可疑的交易中實現轉移。
調查顯示，這對夫婦在溫哥華最早以 200-300 萬的價格買入溫哥華的幾套房產，2012 年買入 1400 萬的房產，2016 年以至少 1500 萬的價格買入第二套房產。夫婦兩人的孩子也在同年購買了 100-200 萬的一套房產。
瑞士銀行曾經向 FINTRAC 報告了這家人的可疑交易兩筆，但其母親聲稱這些資金來自於她出售在中國的房產所得。
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