逃避天价罚款?$1房屋就到妻子名下 | 地产新闻

(加西网综合)BC省涉嫌庞氏骗局的投资活动屡禁不止,虽然当局对违法者发出天价的罚款，并要求违法者赔偿投资者的损失，但无奈这些违法者通过的把房屋等财产转到家人名下，甚至避走他国，以躲避当局的处罚，导致投资者损失巨大。

BC省证券委员会于2015年3月发布了有史以来最大的罚款之一。

大温居民Michael Lathigee和Earle Pasquill涉嫌通过其投资俱乐部筹资投资在阿尔伯塔房地产开发项目失败，分别当局重罚1500万元，并被勒令对付2008年欺诈700名投资者2170万元的筹款。两人也被禁入B.C省的投资市场。

但是，根据证据委员会的记录显示，Lathigee和Pasquill尚未支付任何罚金。

前 Kitsilano居民 Michael Lathigee 涉嫌违法筹资后并没有支付1500万元的罚款，目前居住在Las Vegas.

上述两人只是BC省80多名欺诈违法者中的一员，他们的行为损害了成千上万的投资者，受害者包括卑诗省、加拿大其他地区、美国和远至瑞士，但逃过了BC省当局对他们作出的最大惩罚。

加入Lathigee和Pasquill投资俱乐部的一名低陆平源的投资者损失了75万元。

这位不愿透露姓名的投资者指，他损失一生的积蓄

从2007-08年到2016-17年，根据委员会的财务报告和其他记录，在勒令支付欺诈投资活动的5.1亿元罚金中，证券委员会只收到不到2%的罚金。

很多欺诈者将资产转给配偶和其他家人名下

对B.C.证券交易委员会开出的最大罚单的欺诈者中进行调查，发现这些欺诈者的潜在资产高达3100万元。

不过，大多数资产是由被处罚的人及其配偶和其他人共同拥有的财产，或者仅以配偶的名义持有。

一块钱就把房屋转到妻子名下

例如，Pasquill居住在温西一栋价值450万元豪宅，位于私立男子学校St. George's附近。

根据B.C省土地所有权文件，自1995年以来，这栋房屋一直登记在Pasquill和其妻子Vicki的名字，但在2000年被转移到Vicki唯一的名字，转让费仅1元。

这栋温西豪宅就登记 Vicki Pasquill一人名下,她丈夫 Earle 和商业合伙人Michael Lathigee并都未支付$1500万的欺诈700名投资者的罚款。

Pasquill和Lathigee于2002年至2005年商业投资发生麻烦、当局第一次介入调查时，Pasquill就把房屋以一元钱方式转移到妻子的名下。

2007年，Lathigee和Pasquill分别承认非法分销股票和违反董事和高级职员职责，分别被罚款分别6万元和3万元。

当时，两人都支付了较小的罚款，这是罚款支付的常见行为，罚款越小，支付罚款的可能性就越大。

根据土地所有权记录，Pasquill的妻子Vicki还持有温哥华的另外三家房产单独或共同拥有者，估价为650万元。

在委员会制裁Lathigee和Pasquill之后，住在温西Kitsilano的Lathigee就搬到了美国。

Lathigee居住在拉斯维加斯一栋6000平方英尺，9间卧室，4间半卫生间的大房子，根据克拉克县评估记录，房价547,654元（约70万元）。

根据BC省资本市场的禁令，Lathigee于2009年成立了拉斯维加斯投资俱乐部，同时也是该俱乐部投资的真人秀节目Adventure Adventure Ops的董事会主席。和Lathigee的个人网站。 Lathigee无法联系到他的评论，因为他在拉斯维加斯给他留下了电话留言时阻止了Postmedia News的电话号码。

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