BC省府調查現金購豪車洗錢！省退稅高達8500萬！！！

2019-05-09 22:38:39

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BC省府周二公布洗黑錢第二份報告，指豪華汽車市場被犯罪分子利用進行洗黑錢活動。有人曾攜帶多達24萬元現金購車，而不法分子通過利用所謂“稻草人買家”(strawbuyers)方法，2013年起申領退回的省銷售稅(PST)高達近8,500萬元。BC律政廳長尹大衛（DavidEby）稱，這應是加拿大首份關於豪車市場洗黑錢的詳細報告。

這是由反洗黑錢專員傑曼(Peter German)繼去年夏季推出賭場洗黑錢報告後，公布的第二份洗黑錢報告。他與尹大衛周二通過電話記者會，介紹對賽馬及豪車市場洗黑錢活動審查的結果。

所謂“稻草人買家”，是指被犯罪分子雇用購車人士，他們並非真正的車輛持有者，買車後即轉給真正車主，隨後再轉給車輛出口商銷往海外，目的地通常是中國。車輛一旦銷往外國，購車者即可獲得PST退稅。

傑曼稱這是一個灰色地帶。2013年以來，政府為出口車輛支付了近8,500萬元PST退稅，但買賣雙方的資金來源、目的地，以及這些個人或公司團體的所得稅報告都尚未獲知。2014年前，每年獲得退稅的車輛不超過100輛，但2016年共有3,674輛車獲得退稅。

尹大衛指出，報告發現有個人攜帶大筆現金，或通過多個小型國際電匯到BC汽車經銷商處購買汽車，一些二手豪華車經銷商負責人也有刑事犯罪紀錄。傑曼說，有人曾攜一袋24萬元現金購買豪華車，工作人員不得不陪同買家一起前往銀行，因為他們擔心運送如此多現金不安全。銀行接收了這些現金，因為從一個豪車經銷商處接收現金並不違法。

按照規定，銀行需向加拿大反洗黑錢機構“金融交易和報告分析中心”(FINTRAC)報告可疑交易。不過尹大衛就指出，聯邦法律並不要求豪車經銷商向該機構報告可疑交易，這需要改變。

尹大衛稱，省財政廳正審查傑曼報告以及車輛出口商對PST的使用情況。報告中指控的詳情已發給BC保險公司（ICBC）、騎警以及BC汽車銷售管理局（Vehicle Sales Authority）等機構，同時省府還在制訂計劃對豪華車行業進行監管。

周二公布的報告沒有顯示本省豪車市場洗錢數量，傑曼指幾乎不可能給出一個數字。他說，現在現金交易的確變得越來越少，取而代之的是使用外國信用卡，而這一行為亦存在問題，因為相關信息不透明。

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