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    文汇: 警方:「星火同盟」涉洗黑钱 冻结7000万元存款拘4人 

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    警方:「星火同盟」涉洗黑钱 冻结7000万元存款拘4人

    2019-12-19




    [align=justify]【文汇网讯】大公文汇全媒体报道:香港警方今日(19日)捣破一个洗黑钱集团。行动中警方共拘捕3男1女,并冻结银行户口约7000万元,怀疑与一个网上平台「星火同盟」声称筹款以支援示威或暴力活动中被捕的人士有关。
    警方毒品调查科财富调查组署理高级警司陈伟基表示,今早拘捕了4人,年龄介乎17至50岁,其中1人为空壳公司董事及股东,其馀3人都是收入不高,但接收大量资金,有可能干犯洗黑钱,当中有1人是学生。警方在行动中检获13万元现金。
    陈伟基指,警方发现一间空壳公司,过去半年进行可疑现金交易,投资在可疑个人保险投资产品,业务不相符,所以警方基於洗黑钱特徵,调查公司与非法活动及洗黑钱有无关系。警方今日展开拘捕,并事前与律政署展开磋商。
    陈伟基表示,一个名为「星火同盟」的组织声称支援被捕示威人士,半年筹款约8000万元,警方发现「星火同盟」户口内的钱被转移往一个空壳公司;这批钱很大部分投资去个人保险产品,受益人是公司负责人,警方於是冻结7000万元并防止赍续活动。警方表示,被冻结的7000万元是本地银行户口存款及个人投资产品,很大部分资金是本地存入。
    陈伟基续指,这家空壳公司过去近乎无交税,但有大量现金出入及购买大额投资产品是不寻常。警方指,「星火同盟」购买3300张超市现金券,还有镭射笔、头盔及一些装备,某程度上不排除「星火同盟」给予年轻人参与示威者活动作为报酬。警方行动将会赍续,并於律政署合作,并申请冻结令,并调查资金去向来源等。
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    文章评论

    回音宝宝
    无题
    某程度上不排除「星火同盟」给予年轻人参与示威者活动作为报酬

    一定是外国势力.

    2019-12-19 05:48:33 | 引用
    无题
    星火同盟被指洗黑钱 律师:警需证买保险投资产品有诈骗意图

    2019/12/19 — 19:41

    警方下午公布破获一宗洗黑钱案,拘捕 3 男 1 女,指案件与支援被捕抗争者的「星火同盟」有关,并已冻结一间空壳公司 7,000 万元款项,指大部份资金用以购买保险投资产品,怀疑涉及洗黑钱活动。有律师向《立场》解释,洗黑钱罪行包括处理诈骗得益,但若果要控告洗黑钱罪行,警方需证明购买保险产品的意图是与诈骗有关。本身是律师的立法会议员梁赍昌认为,指控洗黑钱控罪的证据是否充足,要视乎是否有证据证明信託人按照基金成立的目的使用集资所得、是否有大金额、以及来历不明的款项等。
    洗黑钱涵盖广泛   不止黑社会罪行
    有熟悉金融监管、洗黑钱条例的律师指出,外界以为洗黑钱的罪行,与黑社会罪行有关系,其实并不正确,「通常洗黑钱都会联想与卖白粉有关,其实範围相当大。」
    他解释,符合洗黑钱的「从可公诉罪行的得益」(proceeds of an indictable offence),涵盖範围相当广泛,「例如偷单车得到金钱、诈骗罪行得益等。」



    在今次案件当中,警方多次犟调,众筹所得存入一间空壳公司,大部份资金用以购买保险投资产品,受益人是空壳公司负责人,怀疑涉及洗黑钱活动。

    星火同盟的汇丰银行帐户曾於上月 21 日停止运作,有传原因是户口实际用途与当初开户用途不符,被银行取消户口,星火曾公开指,款项已经妥善处理,会以其他方式赍续收款。外界有猜测指,购买保险投资产品,或与转移款项有关。律师解释,洗黑钱的指控是否成立,关键是控方能否证明,被捕人购买相关保险有侵佔有关财产意图,以及是否有合理辩解购买保险的原因。

    本身是律师的立法会议员梁赍昌认为,指控洗黑钱控罪的证据是否充足,要视乎是否有证据证明信託人按照基金成立的目的使用集资所得、是否有大金额、来历不明的款项。他说,如果在成立信託基金时写明款项是用於帮助抗争者,但有信託人用作买投资产品,有可能被指控欺诈。

    他提到,如果证明基金有大金额、来历不明的款项存入,亦会构成洗黑钱的犯罪嫌疑,「如果每次 200、300 蚊咁入就好正常,即时有大金额比如2、300百万,但有人或者公司认头系佢捐,都无问题。」

    抗辩关键:星火内部监控   严谨审批制度

    另一名律师指出,另一抗辩的关键,星火是否具有内部监控、严谨的审批制度,解释款项符合众款目的,即协助被捕者以及其法律援助。

    梁赍昌亦提醒,基金信託人需注意基金集资所得款项,不应和其他财产共同管理。

    警方指四人涉及洗黑钱活动,已冻结 7,000 万元,警方今日搜出购买 3,300 张超市现金券的收据,六支箭、还有镭射笔、头盔及一些装备,警方暂时未提到上述物资与案件的具体关系。该名律师分析,如果警方掌握证据指,有关款项用作购买武器,有可能从协助暴动或《联合国(反恐怖主义措施)条例》方向跟进。梁赍昌则指出,有关防具未必能视作武器,「如果买刀、枪果啲就明显系武器,但如果系衫、头盔,都未必能证明系用作武器。」


    2019-12-19 06:25:31 | 引用
    回音宝宝
    回音宝宝
    无题
    呢单野, 有排搅

    这事反证了689 自2014 年以来说外国势力甚么..完全没有证据.

    有的话一早就可以拉人了.

    冻结了 8 千万, 香港人再捐一唡个亿出来.

    190 万公投区选支持抗争者的选民每人捐 100 元已经是1.9 亿.

    2019-12-19 06:32:45 | 引用
    无题
    警指涉洗黑钱 星火:谴责警方意图抹黑 扭曲组织运作

    2019/12/19 — 20:44

    AAA




    警方今日下午公布拘捕 4 人,涉及洗黑钱,指案件与「星火同盟」基金有关,「星火同盟」晚上 facebook 回应指,由於案件已进入法律程序,星火同盟暂不便向外发布更多资讯。所有被捕手足个案已有律师跟进。星火同时警方企图以失实陈述,「将本平台之运作扭曲成洗黑钱等恶意用途,意图抹黑星火及其他支援频道,本平台谴责此等抹黑行为。」

    星火同盟指出,感激各方的关心与支持,如有任何相关消息,将於在 facebook 专页公布。

    警方今日下午见记者,称破获一宗洗黑钱案,拘捕 4 人,相信案件和支援抗争者的「星火同盟」基金有关,已冻结一家怀疑涉案空壳公司 7000 万元款项,包括银行存款和个人投资保险产品。财富调查组署理高级警司陈伟基指,在行动中拘捕 3 男 1 女,年龄由 17 岁到 50 岁,被捕人包括 1 名学生,2 名文员,1 名人事经理。警方在部分被捕人家中搜到 13 万元现金;牽涉约 3,300 张超市现金券、价值16 万元收据;6 枝箭;2 支镭射笔和大量防护装备。


    2019-12-19 06:37:21 | 引用
    回音宝宝
    回音宝宝
    无题
    拘捕及冻结星火的真正作用 根本不在於7000多万的钱

    2019/12/19 — 20:16

    AAA


    警方财富调查组署理高级警司陈伟基


    星火负责人被捕,好多人 Focus 系钱度。7千几万元笔数目当然唔细,但真正既影响力完全唔系在於依笔数度。

    第一,政府要打乱「被捕支援」,令被捕者弧立无援。星火被捕,钱被冻结,最直接就系被捕者得不到支援,咁律师费点算?生活费点算?依班被捕者既将会遇到好实质既经济困难。切断支援,自然愈少人出。

    第二,星火和被捕者的对话纪录可能会被调查。警方可以「取用」依啲对话纪录作为证据(就好似今日黄之锋既手机被解锁)。到时不论星火同被捕者都有机会会被添加罪名。

    第三,断绝经济支援。警方已开始循「洗黑钱」方式展开调查与拘捕 channel admin 甚至捐赠者。所有曾经大额捐款的捐赠者都有机会被捕,从而吓怕香港人唔敢再捐钱。

    第四,实现大围捕,杀绝和理非。捐赠者可能唔少都系和理非,今次警方获得相关信息证据,好快个人资料亦有机会被洩漏出去,亦会被调查,到时政府就可以随时用「洗黑钱」或「教唆犯罪」罪名去围捕和理非。

    政府这招非常毒辣,可以话从四面全方位打撃「家长」、「义士」、「和理非」和实质资金。

    香港人,一静落黎。牢狱等紧你。

    ===========
    书生希望提醒大家,捐钱本身唔犯法。就算你捐钱比被捕者,都要证据显示你有意图系用依笔钱作非法用途或教唆犯罪先告得入,因为被捕者唔系收到你笔钱於是去犯罪,你只系帮一个被捕者生活而已。就好似果个深水埗驾车撞人的士阿叔收左撑警组织50万一样,除非有证据颢示的士阿叔系收左钱撞人,如果唔系都唔会告得入果个撑警组织。所以唔需要自乱阵脚唔敢捐。人地吓你,你唔好惊就得。最紧要冷静,小心,才可以正确行下一步。

    #请谨慎保护个人资料
    #新年快到得闲清洁屋企同旧年留落黎唔开心既野包括对话纪录


    2019-12-19 06:40:09 | 引用
    回复帖子
    回音宝宝 写道:
    某程度上不排除「星火同盟」给予年轻人参与示威者活动作为报酬

    一定是外国势力.


    不是说每人派几千吗?十分一次都不够钱。

    2019-12-19 08:40:21 | 引用
    平行空间
    平行空间
    无题
    这样去惹民愤,可能明年都不想选立法会了。

    2019-12-19 08:44:03 | 引用
    无题
    土共的那一套,港府学起来那叫一个快。。。icon_lol.gif

    2019-12-19 09:13:16 | 引用
    本呐比经略
    回音宝宝
    无题
    伞运後成立 屡助被捕者




    「星火同盟」在反修例风波中名声大噪,协助不少在示威中被捕的人士。惟「星火」并非因为反送中运动成立,亦非为今年诞生,过去便曾协助旺角骚乱等事件中的被捕人士。

    「星火」Facebook专页声称自2014年雨伞运动以来,不少港人在争取民主自由时被捕及遭检控,一群热心人士成立组织,宗旨为支援无政党、非著名被捕者,提供免费被捕保释及有关法律谘询、护送上庭出入及紧急医疗资助、探访及援助在囚人士及其家属,及协助获释後重新就业等支援服务。

    翻查专页,「星火」亦支援过2015年光复元朗示威者及2016年旺角骚乱被捕者。

    滙丰上月停止账户运作

    今年6月9日反修例遊行前,「星火」发放「被捕保释支援及需知」,表明一旦被捕、可联络他们获法律支援,随後「星火」之名广传,吸引不少人捐款。早前民阵办遊行,新民主同盟就成功为他们筹得约120万元。不过,「星火」至今未公布过财务报告,被指账目不清,惟网上不少声音都指受过「星火」帮忙。

    「星火」上月确认,其滙丰银行账户已被停止运作,「星火」表示账户内款项已妥善处理,并以其他方式接收款项,事後未公布把款项存至哪间银行。

    612基金时刻防政府出手

    除「星火」外,另一同样广为人知的支援基金,则是6月15日成立的「612人道支援基金」(612基金)。基金信託人、前法律界立法会议员吴霭仪接受查询时指出,因为时刻提防政府「出手」,故处理款项时已格外小心。

    吴霭仪表示,612基金没有自己的正式银行户口,乃以合约形式委託真普选联盟处理款项,并且已告知银行基金的宗旨。她称为了提高透明度,基金定期网上交代捐款来源及开支。截至上月底,基金收到逾9700万元,目前各项批出款项及开支超过2300万元。

    吴霭仪又称,由於希望基金「稳阵、免生枝节」,故认为不适宜把筹得款项作投资用途,目前只把捐款放到银行作定期存款,并於评估後才向合适个案发放支援。


    2019-12-19 14:47:13 | 引用

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