中国留学生离岸账户BC买房被严查
日期： 2021-11-25
新闻主题： 买房租房
来源: 加西网
（加西网综合）BC省的反洗钱调查仍然在深入进行中，不少多年前的交易都在近期逐一浮出水面进入公共视野，而其中一些留学生成为洗钱过程中的重点关注对象，买房则成为洗钱的重要手段。
根据环球新闻（Global News）的最新消息，一位来自中国广东的留学生如今面临加拿大边境局和金融监管机构的涉嫌洗钱、跨国有组织犯罪等多项诉讼。
据称这位 Z 姓学生是 2012 年从广东、途径多米尼加、进入加拿大的蒙特利尔，最终选择在BC省大温高贵林市一所私立学院就读。
抵达大温两周，Z 就斥资 210 万加元在高贵林的半山腰买下了一栋 8500 平方尺面积的豪宅。
根据加拿大反洗钱监管机构购 Fintrac 的追踪，Z 在 2012-2015 年期间，先后通过香港和加拿大的账户转移了 3375 万加元进入加拿大。
与此同时，Z 的父母 W 和 Y 则是加拿大边境管理局 CBSA 的重点涉案对象。根据长达 600 多页的诉讼文件中描述，W 和 Y 是在儿子 Z 抵达大温之后六个月内进入加拿大，开始通过房地产、空壳公司等方式洗钱。
据称 W 在 2011 年已经在北京因传销被捕，2012年初被保释后前往香港，并在 2012 年抵达加拿大，定居安省万锦市。
W 与 Y 在万锦市与另一对来自中国的夫妇成立了一家多文化资本公司，公司的实质业务并不清晰，不过根据法庭文件，该公司斥资 530 万加元在安省购买了豪宅，此外，从事一些货币兑换和汇款业务。
由于公司内部董事之间的关系恶化，其中一名C 姓董事向警方举报，W 和 Y 已经将约 4000-5000 万加元的资金转移到BC省的儿子 Z 手中，从事房产交易等。
Fintrac 的记录显示，Z 在高贵林购买的 210 万的豪宅在两年之后以 190 万出售，此外，他在BC省还有至少 5 套房产，其中包括 315 万买下的位于列治文的豪宅。
这些都被 Fintrac 视为 Z 在整合父母转移过来的资金。
在对其父亲 W 的调查中，Fintrac 还发现 W 在短短几天之内就曾经收到来自中国 29 笔汇款汇入其汇丰银行的账户，所有交易都与留学生有关，都是以支付学生的学费、旅行费用、生活费为名目。
此外，W 的 CIBC 银行的账户中还从来自中国的几十个不同的汇款人那里先后收到 200 笔电子汇款，这些都属于极不寻常的交易，引起了金融监管机构的重视。
Fintrac 聘请的会计师在对 Z 的调查中还发现， Z 作为留学生的同时，还曾经与英属维京群岛、巴巴多斯等国的公司转账，涉案金额都超过了 450 万加元，这些离岸账户的资金动向都成为反洗钱组织的重点关注。
面对环球新闻的采访，Fintrac 和 CBSA 表示不会就具体案件发表评论，但是他们指出，留学生在洗钱过程中常常被用为“棋子”在加拿大购买房产，成为洗钱的重要通道。
Z 姓案件只是反洗钱案件中的一个。
ref：
https://globalnews.ca/news/8383731/international-students...
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