加華人女私下換匯損失134萬人民幣
日期： 2021-10-14
新聞主題： 俄羅斯,英國,美國,越南,菲律賓,日本,韓國,印度,巴基斯坦,以色列,泰國,法國,澳大利亞,新西蘭,墨西哥,巴西,伊拉克
來源: 加國無憂
私人換匯有風險，和陌生人換匯時，一定要小心謹慎！相信每個人對私下換匯的風險都不陌生，但總有人鋌而走險。來自大溫本拿比的華人肖衛華（Weihua Xiao，音譯）幫人提供換匯信息，只拿到一點點傭金，在主謀潛逃後她作為中間人被受害人告上法庭。
圖源：burnabynow
據報道，原告是大溫華人吳女士（Sarah Wu，音譯），她表示自己於去年10月向肖某的中國銀行賬戶轉了134萬人民幣，按照當時的匯率，她應該收到$26萬加幣。然而這筆錢卻遲遲沒有到賬。
多次協商無果之後，吳女士決定將肖某告上法庭，用法律手段追回自己錢。
Sarah Wu 表示，她於 2019 年 12 月通過一位共同熟人介紹認識了本拿比居民 Weihua Xiao，因為肖衛華知道她想將約$20,000 元的資金轉出中國。
Sarah Wu 表示，中國有每年換匯50,000 美元的限制，肖衛華告訴她，她知道能繞過這些限制的方法。那就是讓她將資金轉入肖衛華、她的公婆或其他人的銀行賬戶，然後這些資金在境外以加元或美元減去肖的費用後支付給她。
肖衛華告訴她“絕對沒有風險”，肖同意如果出問題她個人全額償還。
在 2019 年 12 月和 2020 年 10 月，Sarah Wu 成功完成兩筆金額較小的交易，她便放松警惕，在 2020 年 10 月轉移了 134 萬人民幣（目前價值約 26.4 萬加元），但是這次肖沒有償還她。
在法庭上，肖某大喊冤枉，稱她也是被騙的受害者，說自己只是幫助認識的朋友相互介紹換匯，中間收取少量的傭金，而她背後實際換匯的是另一名劉姓女子（Xu Dong Liu）。
對於吳女士這筆有去無回的錢款，肖某給出的解釋是，劉某說這筆錢被執法部門凍結在銀行賬戶裡無法使用，所以無法兌換成加幣轉給吳女士。
肖某還表示，吳女士只是想讓自己對她那筆“試圖從中國偷渡出來的錢”負責，雖然她們兩人有口頭承諾，自己也親口向吳女士保證過“絕對安全，保險”，但現在肖某也對私下換匯這事感到糟心。
肖某提到的這個所謂的劉某，來頭卻不簡單，她是一個打著換匯騙錢的慣犯，和她丈夫董某（Jiahua Dong）已經至少背了8個換匯的官司！
最近的一起是今年8月份的案件。
一位不願透露姓名的“家庭主婦”提起訴訟，稱自己在2019年和劉某夫妻倆簽訂合約，打算換匯$50萬，但是一直沒有收到這筆錢。
就在上個月，BC省最高法院命令劉董二人向另一名索賠人支付641,981.81加元，來支付他們在2019年欠下的貸款（包括本金和利息）。
此外，在另一起案件中，一家餐廳聲稱已與劉董二人達成協議，因大流行期間資金短缺，從中國“借”了$50萬來支付員工的薪水。
在該家餐廳的索賠書中，劉董夫婦二人沒有償還$21.5萬元現金，違反了協議，並且騙錢後失聯。
值得注意的是，在這幾場訴訟中，反復提到了董某注冊的一個公司。
該公司在加拿大金融交易和報告分析中心（FINTRAC）注冊的信息顯示為一家貨幣服務公司。
目前，這家換匯公司早已人去樓空，電話無法接通，也無法留言，而公司所在的地方貼著一張告示：
“租戶已經搬走，我是房東，我也是一個受害者，請不要損壞我的商店，謝謝你。”
在隔壁工作的一名女子表示，很多人都曾到這裡來找這家公司的人，甚至有人在門口哭了起來。
劉董夫婦二人至今都未對這些索賠進行回應。
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