注意咯!中国开始彻查非居民的账户

日期: 2017-10-12
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来源: 加西网

(加西网综合)中国国家税务总局连同五部委于5月19日发布《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》(以下简称《管理办法》)

从2017年7月1日起,个人和机构在中国的金融机构新开立账户时,需要声明其税收居民身份!



对于海外华人、华侨来说,如果7月1日以后在中国境内开设账户,其账户信息会被收集并报送至其税收居民国的税务机关。

信息包括:姓名、现居地址、税收居民国、居民国纳税人识别号、出生地、出生日期等信息。

举个例子:拥有加拿大国籍或枫叶卡的华人,在中国境内开设的金融账户信息...将被报送给加拿大的税务机关。



近日,根据“券商中国”:中信银行、宁波银行等上市银行已经从总行层面成立工作小组,协调包括运营部、国际业务部、托管部、电子银行部、法律合规部、信息技术部、公司部、零售部、信用卡中心等多个相关部门推进摸排账户信息的工作!



另外,包括工农中建、中信在内的十余家银行,已对公众刊出公告,要求存量非居民客户(即于今年7月1日前在银行开立过存款账户、银行卡、国债等的客户),从柜面或手机银行等签署税收居民身份声明文件。



当然,针对不同客群,调查的强度也是不一样的。

金融机构被要求在今年12月31日前将金融账户加总余额(截至六月末)超过百万美元的个人账户信息全面摸清。

而对不足百万美元的低净值客户,时限则涉到明年12月末。




如果你是非中国税收居民 在中国开有银行账户

如果你是非中国税收居民,而你又在6月末前在任一银行开立了以下任意一类账户,那么你就要去申报:

1、个人存款账户;

2、银行卡账户,包括借记账户、贷记账户、准贷记账户及预付专用账户等;

3、理财账户及其他CRS要求尽职调查的账户。

以建行为例,个人非居民身份声明表中除了姓名、年龄、现居地、出生地等基础信息外,非居民要填报税收居民国(或地区),以及纳税人识别号。




总之,中国开始查查查了!

在国内有存款和投资的华裔...要注意喽~





本文章来自于 加西网 (温哥华门户网)
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