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加國按揭貸款欺詐案被破 4男被捕

加國按揭貸款欺詐案被破 4男被捕

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(加西網綜合)多倫多警方在一項“復雜”抵押貸款欺詐調查中,逮捕了四名男子。

據悉,這項調查從2013年便開始,還有專門的行動名字,叫做“Project Bridle Path”。

該欺詐案涉及多個高端物業,涉案價值估計為1700萬元。


警方表示,詐騙分子利用沒有登記的房產從放款機構獲得房屋抵押貸款,不僅如此,還冒用他人名義進行申請!



但是房產從未登記注冊,並且冒用他人名義申請。

警方說:“所謂的房產所有者個人和公司實際上都並不是真正的所有者。”

放款前,詐騙者使用的是虛假的產權保險證書、財產保險證書和虛假的保險來“說服加以的合法性”。

調查的最終結果就是,警方在上個月逮捕了四名來自GTA的男子。




分別是:

·現年48歲居住在列治文山的Arash Missaghi;


·現年45歲居住在多倫多的Grant Erlick

·現年48歲居住在列治文山的Masumeh Shaer-Valaie

(以上三人分別被控5,000元以上欺詐罪、洗錢、串謀實施可公訴罪行、從屬犯罪等罪名)

·還有現年53歲的多倫多市民Bob Bahram Aziz Beiki,被指控犯有偽造罪。

他們於今天出庭。
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