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中餐馆千万洗钱案 华人一家子涉案

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A federal grand jury in Boston indicted eight alleged members of the conspiracy that the feds — which operated it under the moniker “Operation Good Fortune” — say funneled tens of millions of dollars in drug money and more in a gift card fraud scheme. https://t.co/untng2qCnM — Boston Herald (@bostonherald) July 30, 2022

两名中餐馆的华裔业主因驱车前往纽约市运送市值25万元的大麻,引起联邦探员的关注,随后展开“好运行动”(Operation Good Fortune)的长期调查,牵出一桩涉嫌千万元的洗钱案。



联邦警方指出,八名涉案的被告,以中餐厅为掩护,涉嫌运毒与转售以诈骗礼卡所得的苹果产品,从中获利数千万元。

8名被告包括:

1. 张世荣(音译,Shi Rong Zhang),48岁,新罕布什尔州温德姆(Windham, New Hampshire);

2. 曾秋梅(音译,Qiu Mei Zeng),47岁,麻州昆西(Quincy);

3. 文森特?冯(Vincent Feng),32岁,麻州昆西;

4. 曾达(音译,Da Zeng),30岁,麻州

5. 曾伟庆(音译,Wei Qing Zeng),58岁,麻州昆西;

6. 曾贤荣(音译,Xian Rong Zeng),45岁,麻州汉诺威(Hanover);

7. 曾秋芳(音译,Qiu Fang Zeng),59岁,新罕布什尔州温德姆


8. 刘成奏(音译,Chengzou Liu),36岁,麻州布伦特里(Braintree)

指控文件中指出,执法人员于今年3月拦停一辆从波士顿“味中味”(China Gourmet)开往纽约市的车辆,从中搜出市值25万元的大麻,当场逮捕了驾驶曾秋梅,随后展开长达数月的调查。

曾秋梅和她的前夫张世荣在波士顿华埠共同拥有一家中餐馆,名叫福州味中味。张世荣也是 Wonderful Electronics 公司的注册所有者,该公司是一家位于麻州Hanover镇的电子产品和餐厅供应企业。

他们的家庭成员曾伟庆、曾贤荣和曾秋芳涉嫌与他们同谋。

公告说,几个月的窃听调查发现,刘成州涉嫌贩运大麻,并利用曾和张的生意洗钱。刘经常向后者提供现金,每次的金额经常超过3万美元。

检察官办公室公告说,被告涉嫌利用这些商家洗钱,处理了数千万美元的毒品收益。今年3月,调查人员查获了超过25万美元的可疑大麻资金,而曾伟庆涉嫌将这些钱从纽约送到波士顿的味中味餐厅。这些现金是在曾伟庆的车里发现的,被藏在包装好的冷冻肉下面。

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