中餐馆千万洗钱案华人一家子涉案

2022-08-04 | 来源: 华人生活网 | 转到微信 | 有0人参与评论 | 字体: 放大缩小 | 收藏 | 打印

A federal grand jury in Boston indicted eight alleged members of the conspiracy that the feds — which operated it under the moniker “Operation Good Fortune” — say funneled tens of millions of dollars in drug money and more in a gift card fraud scheme. https://t.co/untng2qCnM — Boston Herald (@bostonherald) July 30, 2022

两名中餐馆的华裔业主因驱车前往纽约市运送市值25万元的大麻，引起联邦探员的关注，随后展开“好运行动”(Operation Good Fortune)的长期调查，牵出一桩涉嫌千万元的洗钱案。

联邦警方指出，八名涉案的被告，以中餐厅为掩护，涉嫌运毒与转售以诈骗礼卡所得的苹果产品，从中获利数千万元。

8名被告包括：

1. 张世荣（音译，Shi Rong Zhang），48岁，新罕布什尔州温德姆（Windham, New Hampshire）；

2. 曾秋梅（音译，Qiu Mei Zeng），47岁，麻州昆西(Quincy)；

3. 文森特?冯（Vincent Feng），32岁，麻州昆西；

4. 曾达（音译，Da Zeng），30岁，麻州

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5. 曾伟庆（音译，Wei Qing Zeng），58岁，麻州昆西；

6. 曾贤荣（音译，Xian Rong Zeng），45岁，麻州汉诺威（Hanover）；

7. 曾秋芳（音译，Qiu Fang Zeng），59岁，新罕布什尔州温德姆

8. 刘成奏（音译，Chengzou Liu），36岁，麻州布伦特里（Braintree）

指控文件中指出，执法人员于今年3月拦停一辆从波士顿“味中味”(China Gourmet)开往纽约市的车辆，从中搜出市值25万元的大麻，当场逮捕了驾驶曾秋梅，随后展开长达数月的调查。

曾秋梅和她的前夫张世荣在波士顿华埠共同拥有一家中餐馆，名叫福州味中味。张世荣也是 Wonderful Electronics 公司的注册所有者，该公司是一家位于麻州Hanover镇的电子产品和餐厅供应企业。

他们的家庭成员曾伟庆、曾贤荣和曾秋芳涉嫌与他们同谋。

公告说，几个月的窃听调查发现，刘成州涉嫌贩运大麻，并利用曾和张的生意洗钱。刘经常向后者提供现金，每次的金额经常超过3万美元。

检察官办公室公告说，被告涉嫌利用这些商家洗钱，处理了数千万美元的毒品收益。今年3月，调查人员查获了超过25万美元的可疑大麻资金，而曾伟庆涉嫌将这些钱从纽约送到波士顿的味中味餐厅。这些现金是在曾伟庆的车里发现的，被藏在包装好的冷冻肉下面。