陷洗钱丑闻道明或面临20亿元罚款

2024-05-07 | 来源: 加西网 | 转到微信 | 有1人参与评论 | 字体: 放大缩小 | 收藏 | 打印

道明银行可能面临 20 亿元罚款，这是有史以来第三高额罚款

艾肯认为，问题的严重程度可能会造成更多损失。他认为，“简单计算”显示罚款金额可能超过 20 亿元，这将成为有史以来第三大罚款。巨大的估计部分是由于问题的严重程度，以及全面实施系统以防止进一步失误的时间延长。

杰富瑞认为，该公司资本充足，能够在不出现任何严重问题的情况下吸收损失。然而，他确实相信巨额罚款可能会使道明银行在美国的激进扩张计划变成停滞的十年。

美国指控的全部细节尚未披露，但加拿大对通过金融活动洗钱芬太尼现金并不陌生。事实上，这是一种非常常见的策略，反洗钱专家将这种技术称为“温哥华模式”。

温哥华模式是一种通过赌场清洗芬太尼洗钱和其他非法活动收益的技术，然后再利用进一步的低审查投资活动来分层资金，例如获得抵押贷款、翻转房屋，然后索取“利润”作为合法活动。这是最初导致加拿大房价上涨的问题之一，甚至在移民增长起飞之前也是如此。

道明银行并不是唯一可能参与洗钱的公司

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道明银行并不是唯一一家可能参与洗钱活动的公司，CIBC 银行和 RBC 银行最近也因未能遵守反洗钱措施而被加拿大金融犯罪监管机构处以罚款。不过，尽管银行始终面临着在不知不觉中为有组织犯罪提供便利的风险，但专家表示，他们可以采取更多措施来防止这种情况发生。

卡尔加里反洗钱合规和调查顾问斯蒂芬·斯科特（Stephen Scott）表示：“归根结底是培训和雇用合适的人员。每个分支机构确实需要一个人来处理各类交易。”

上周，加拿大金融犯罪监管机构 Fintrac 因 TD 未能遵守反洗钱措施而对其处以 920 万元的罚款。据 Fintrac 称，违规行为之一是该银行没有报告其有理由相信与非法活动有关的可疑交易。根据 Fintrac 周四的声明，道明银行已全额支付罚款。另外，去年底 Fintrac 还因违规行为分别对 CIBC 银行和 RBC 银行处以 130 万元和 740 万元的罚款。

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https://www.thestar.com/business/td-bank-could-face-billi...

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评论1	游客 [淮..古.故]	2024-05-07 14:17
大家有没有想过美国为什么挑这个时候曝光这个把柄？别问我为什么知道，赶快把钱从TD取走，更多的事情还在后面赞踩回复 0

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