幣圈注冊海外機構付數千3天可下證

2021-10-19 | 來源: 北京商報 | 轉到微信 | 有0人參與評論 | 字體: 放大縮小 | 收藏 | 打印

　　多方監管加大力度打擊下，虛擬貨幣產業鏈集體外遷。目前大部分礦圈公司已搬至海外，多個頭部交易所也表態將退出中國大陸市場。但陽光之外仍有陰霾，個人買幣業務被頭部交易所表態清理後，北京商報記者獨家調查發現，目前不少幣民竟注冊海外機構，以此身份參與幣圈現貨甚至杠杆合約交易，這個游走在法律紅線地帶的市場，交易風險不容小覷。

　　支付數千元3天內可下證

　　“確實現在很多炒幣大戶都在計劃注冊海外公司，成本大概在3000-30000元人民幣(专题)不等，含金量比較高的是bvi（英屬維爾京群島），一般是注冊公司後再聯系交易所開設機構賬戶，實際上現在交易所也對此呈現擁抱態度。”一幣圈從業人士向北京商報記者坦言。

　　先注冊海外公司然後對接交易所開設企業認證，已經形成了一條環環相扣的灰色產業鏈。北京商報記者調查發現，目前已有專門的第三方代注冊公司，僅需提供個人身份證和空白紙簽名等資料，支付數千元，就可以在1-3天內完成海外公司注冊。

　　10月18日，北京商報記者在淘寶上搜索“海外注冊”等關鍵詞就發現，包括“美關系視覺旗艦店”“典音旗艦店”“尊榮蒙娜旗艦店”等十余家店鋪明碼標價可代辦商標注冊、海外賬戶和公司注冊等，價格在千元之內。

　　其中，北京商報記者以“炒幣業務”咨詢了其中一家店鋪，客服很快便向記者介紹了業務辦理人員，據該業務員告知，近段時間業務量激增，大部分是有炒幣需求的客戶，主要是注冊海外公司進行KYC（知曉你的用戶）認證。

　　“經常有客戶在認證中不清楚資料怎麼上傳，我們也可以進行輔助，主要是先注冊海外公司，然後用海外公司主體認證。”該業務員輕車熟路地介紹道。

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　　北京商報記者從該店鋪介紹中獲悉，其可為用戶代辦理英國、美國、bvi、開曼、日本(专题)、韓國、法國、泰國等200多個國家及地區的公司注冊，下證時間1-3天，公司注冊價格在1200-28800元不等。

　　在記者表示有意注冊後，前述業務員進一步告知了注冊海外公司需要提交的資料，主要包括注冊英文、注冊資金（5萬美元默認）、經營范圍、董事姓名、占股比例、身份證號碼、身份證地址以及身份證和空白紙簽名等注冊信息，並告知“bvi公司注冊為認繳制，可不用驗證出資資本”。

　　對於注冊海外公司參與交易一事，北京商報記者進一步向交易所進行求證，並得到了肯定答復。以一家頭部交易所的回復為例，其表示“若用戶需要海外賬戶，需要用戶使用海外的有效證件進行認證使用，且目前平台支持企業認證的用戶進行法幣交易”。

　　比特幣期貨ETF刺激

　　不止用戶頂風而上，盡管一波接一波的幣圈機構宣布清退國內用戶，但看似大潮退去，實則不少暗流逆行。

　　前述幣圈從業人士向北京商報記者透露，盡管大部分礦機轉到海外，但仍有少部分以太坊顯卡礦機偽裝成服務器機櫃，被放進了數據中心；盡管部分頭部交易所在做個人炒幣業務清退，但目前大多交易所業務不受影響；盡管項目方遷移海外，甚至試圖轉型，但仍有少部分仍在國內下沉市場尋找機會。

　　前述幣圈從業人士也表示，大部分交易所其實並不會真正清退個人用戶，只是為應對監管做出的一些規避動作，對於一些機構賬戶交易所甚至會開設專屬API（應用程序接口），不過對於其持有資產也有一定要求，一般要求50個比特幣左右。

　　炒幣成癮的幣民不惜成本注冊海外公司，陽奉陰違的交易所表面退出實則暗度陳倉，難點重重的幣圈整治背後，都離不開一個“利”字。