流水超500億元!這特大案件告破了

2021-04-11 | 來源: 新華社 | 轉到微信 | 有0人參與評論 | 字體: 放大縮小 | 收藏 | 打印

　　賭博項目千余種、注冊會員近30萬人、流水逾500億元……江蘇省南京市公安局日前披露破獲一起特大跨境網絡開設賭場案。

　　圖為警方押解犯罪嫌疑人（南京市公安局供圖）

　　2020年1月，南京市公安局高淳分局獲得線索，一網站涉嫌組織跨境賭博。警方摸排發現，這一網站開設於2017年6月，主要吸引境內人員參賭，內設13個主流賭博“盤口”，覆蓋“斗牛”“二十一點”“快三”“百家樂”“斗地主”“捕魚”等千余種賭博項目，全國各地注冊會員近30萬人，3年來累計投注賭資逾500億元。其中，僅南京地區參賭人員就有1500余人，投注賭資流水超3億元。

　　初步調查後，南京市公安局決定成立專案組進行偵辦，同時將案件逐級呈報給江蘇省公安廳和公安部。2020年6月，該案被公安部列為掛牌督辦案件。

　　

大學生遭室友投毒死亡案件細節和動機曝光(圖)

每人每月$500！西雅圖“發錢”計劃見成效

美國提供610億元軍事援助可獲武器

　　圖為警方查獲的涉案資金（南京市公安局供圖）

　　專案組從資金流入手，梳理出1500多張銀行卡及其背後的嫌疑人，之後又從這些嫌疑人找到背後暗藏的跨境網絡賭博團伙，繼而抽絲剝繭，逐一查明該團伙組織架構、人員身份、盈利分配等情況，固定相關證據。

　　據南京市公安局披露的信息，經調查，自2017年6月以來，福建安溪籍犯罪嫌疑人王某才、王某傑、王某峰、蘇某年、蘇某鵬、蘇某林等人糾集組成家族式犯罪團伙，租用境外服務器，開發運營賭博網站，並在廈門、泉州以及菲律賓等地以公司化方式運作，團伙內部層級、分工明確，設有經營主管、“盤口”組長、網站客服，還有人專門負責財務、技術、涉案銀行卡供卡、涉案資金取款。

　　這一團伙在網絡購物、淫穢色情等網站投放飄窗廣告，大肆招攬國內賭客注冊會員參與賭博，最多時日盈利超200萬元。其中兩個較大“盤口”每日平均在線賭博人數超2000人，多的時候達三四千人。為方便參賭人員充值和逃避打擊，這一賭博網站開通10余種賭資充值渠道，采用個人銀行賬戶、對公賬戶、第三方支付等多種方式結算賭資，並定期批量更換賬戶。

　　2020年6月，專案組抽調500余名警力奔赴福建、河南、安徽等地，一舉抓獲涉案犯罪嫌疑人60余名。此後，又有部分犯罪嫌疑人陸續被抓獲或投案自首。南京市公安局高淳分局辦案民警介紹，截至目前，此案共計抓獲72名犯罪嫌疑人，其中34人已被判刑。