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这对华人夫妇被抄家!账户房产被封

(加西网综合)大名鼎鼎的“巴拿马文件”,已形成世界性丑闻,引发了无数调查!


定居在澳大利亚的48岁华人女子A某,和她的丈夫B某,就因为“巴拿马文件”,而收到了澳洲税务局的指控。



他们连续12年向政府申报的收入,远低于实际收入!一共欠税、逃税3170多万澳元!

根据调查,2人和一家公司有着“大额”资金往来,而这家公司的股东和董事正是B某。

法官表示,这对夫妻和一家公司之间发生了大量的资金转移。而调查后发现,B某正是这家公司的唯一董事和股东。

调查还显示,B某近期采取措施,将他此前拥有的资产转移。他分别在2020年4月,将几处住宅,以及在2020年1月,将公司权益无偿转移给了A某。



作为偿还债务的一部分,税务部门随后向法院申请财产冻结的请求。

法院在接到申请后,直接颁布了资产冻结令:冻结2人名下11个银行账号、以及总价值$1100万澳元的3处房产

这些房产总共有3处,其中一处位于悉尼某区的房产五卧四卫,占地3公顷,估价至少650万澳元。




不过据透露,即便是在银行账户和房产被冻结之后,这对华人夫妇,至少还有价值$800万澳元的其他房产

也是房地产大户了!

据悉,法院的判决没有引用巴拿马文件的调查,但“了解巴拿马文件所载信息,是对他们进行审计的诱因”。

A某在接受采访时说:“显然我有很多话想说,只是不是在这个阶段。我们正在得到专业的建议。”



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