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BC這5居民涉設套 不少華人又中招

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(加西網綜合)BC省證券委員會指控5名BC省居民協助一項美國龐氏騙局,從世界各地的1400名投資者籌集了約1500萬元,造成BC省137名投資者損失上百萬元。




(BCSC網站)


BC省證監會在新聞稿中表示,該騙局涉及出售DFRF Enterprises LLC的會員單位,並向約1400名投資者承諾提供黃金開采業務帶來的極高並且無風險的回報。



(網絡)

該公司聲稱沒有黃金儲備,公司資金的唯一來源是投資者。



該騙局由居住在佛羅裡達州的巴西國民Daniel Rojo Fernandes Filho於2014年和2015年精心策劃。美國聯邦法院於2019年裁定Filho和其他幾人,包括前佛羅裡達州居民Heriberto C.Perez Valdes,均犯有證券欺詐罪。




(網絡)




(網絡)

該委員會指稱,BC省5位居民通過宣傳視頻,主持會議接受申請和付款,助長了欺詐行為。其中3人為華裔姓氏。

它聲稱這5名BC省民向137名投資者出售DFRF的會員單位,價值1,152,000美元和2,000加元,造成這些人損失全部資金,也沒有收到月度回報。

BCSC指這5位BC省居民進行欺詐或做出他們知道或理應知道的虛假陳述。

此外,BCSC稱其中一名華裔W某還將價值90,000美元的DFRF投資者資金轉入她所控制的帳戶,然後利用這筆錢為自己謀取利益,形成另一起欺詐行為。
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