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BC这5居民涉设套 不少华人又中招
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2020-05-27 | Contributed by: 加西网 | 转到微信 | 有0人参与评论 | 字体: 放大 缩小 | 收藏 | Printer Friendly Page
（加西网综合）BC省证券委员会指控5名BC省居民协助一项美国庞氏骗局，从世界各地的1400名投资者筹集了约1500万元，造成BC省137名投资者损失上百万元。




（BCSC网站）


BC省证监会在新闻稿中表示，该骗局涉及出售DFRF Enterprises LLC的会员单位，并向约1400名投资者承诺提供黄金开采业务带来的极高并且无风险的回报。



（网络）

该公司声称没有黄金储备，公司资金的唯一来源是投资者。



该骗局由居住在佛罗里达州的巴西国民Daniel Rojo Fernandes Filho于2014年和2015年精心策划。美国联邦法院于2019年裁定Filho和其他几人，包括前佛罗里达州居民Heriberto C.Perez Valdes，均犯有证券欺诈罪。

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（网络）




（网络）

该委员会指称，BC省5位居民通过宣传视频，主持会议接受申请和付款，助长了欺诈行为。其中3人为华裔姓氏。

它声称这5名BC省民向137名投资者出售DFRF的会员单位，价值1,152,000美元和2,000加元，造成这些人损失全部资金，也没有收到月度回报。

BCSC指这5位BC省居民进行欺诈或做出他们知道或理应知道的虚假陈述。

此外，BCSC称其中一名华裔W某还将价值90,000美元的DFRF投资者资金转入她所控制的帐户，然后利用这笔钱为自己谋取利益，形成另一起欺诈行为。
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