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BC NDP: NDP查了半年还弄错 这位土豪躺枪

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(加西网综合)在BC省轰轰烈哩的反洗钱运动中,一个岩泉岛上一个豪宅引起政府关注。




据介绍,BC省府经过六个月的调查,搜查了一百万份土地所有权、房产等进行了调查。绝大部分都与犯罪行为无关。


BC省司法部长尹大卫曾在一次新闻发布会上表示,一套260万美元(350万加元)的海岛房屋印度9000万美元的金融诈骗案有关联。



然而,BC省府的工作真的不够仔细。

这套房产的实际拥有者为著名富豪、印度电信大亨Chinnakannan Sivasankaran,也称Siva。




Siva在上世纪80年代在印度起家,以低价个人电脑、手机还有模仿星巴克创办Barista连锁店而发家,创立了企业集团Siva集团,据称一度年收达30亿美元。

Siva名下的这套房产,是Siva以一个位于百慕大的空壳公司Siva公司的名义购买,位于岩泉岛最南端一个26英亩的庄园内,是一座从林环绕中的大豪宅


可以远忘海湾和美国贝克雪山。周围是很多来自美国的富豪。



而BC省府这次反洗钱调查中最大的乌龙是,这座房产是Siva在2005年买的。当时Siva在电信富豪领域仍处于上升期,是印度富豪届一颗冉冉升起的新星。

而Siva所涉及的银行诈骗案则发生在2014年。
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    共有 24 人参与评论    (其它新闻评论)
    评论4 游客 [山.昔.霸.说] 2019-06-11 08:42
    鸟编有点常识好不好!!14年案发,案发前的一切经济行为都可列入嫌疑。小编不懂不可怕,可怕的是没文化
    评论3 游客 [此.甲.迁.言] 2019-06-10 16:28
    评论 2 写道:
    读书少,不要要求他们太高。

    吃蕉多,所以满嘴都是粪
    评论2 游客 [商.昔.称.篇] 2019-06-10 16:27
    读书少,不要要求他们太高。
    评论1 游客 [五.昔.纪.义] 2019-06-10 15:49
    He\'s on arrest warrant and all his assets should be frozen including this mansion.
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