電影: 瑞銀幫富人偷稅784億手法如電影

2018-10-17 | 來源: 每日經濟新聞 | 轉到微信 | 有0人參與評論 | 字體: 放大縮小 | 收藏 | 打印

　　近日，法國一樁審理了6年之久的訴訟案終於進入尾聲，引發了全球金融行業的高度關注。

　　法國檢方指控，瑞銀集團（UBS）及其法國子公司在2004-2012年間幫助法國客戶轉移匿名財產，幫助客戶逃避稅收。

　　法國國家金融犯罪部門估計，瑞銀的客戶至少有97.6億歐元（約合人民幣784億元）未向法國稅務機關報告。根據France 24報道，如果被定罪，瑞銀可能面臨高達一半洗錢金額（大約49億歐元）的罰款。

　　然而，比起天文數字般的涉案金額，本案最吸引眼球的，要屬檢方指控的作案手法。

　　

　　據彭博社報道，法國檢方的文件中詳細列舉了瑞銀法國（UBS France SA）如何通過種種手段幫助法國富人、官員隱瞞身份轉移財產的，其中一些細節堪比詹姆斯邦德007電影。

　　瑞銀幫助法國富人偷稅

　　首席調查員在審判前在起訴書中寫道，根據卷宗文件顯示，總部位於蘇黎世的瑞銀曾大量派遣銀行家越過瑞法邊境，尋找新客戶。

　　媒體注意到，有些招攬客戶的銀行家甚至沒有駕照、護照等基本的身份證明和銀行從業資質，他們在法國當地找人偽造這些證件瞞天過海。

　　據稱該銀行的工作人員接待的法國客戶包括富商、高官、體育明星等。瑞銀銀行家在法國組織客戶活動，包括高爾夫錦標賽，狩獵郊游和藝術展覽，以鼓勵居民將未申報的資產轉移到瑞士。

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　　瑞銀還給這些工作人員發放安全風險治理手冊中，其中列出種種被檢方稱為類似007的技術，以避免被當局發現。

　　檢察官說，瑞銀工作人員使用加密的計算機和沒有銀行徽標的銀行卡，並被告知定期更換酒店，對法國當局的一舉一動保持高度警惕。

　　

　　圖片來源：視覺中國

　　瑞銀旗下6位高管受到指控，被本案牽連。瑞銀集團一直否認有任何不當行為。瑞銀最終將回應這些毫無根據的說法，瑞銀表示要強烈扞衛自己。

　　瑞銀辯護律師在審判開始時提出了程序問題。

　　律師表示，瑞銀同時被指控洗錢未申報的資金和協助慫恿潛在客戶實施稅務欺詐。他要求法國憲法法院澄清此事，避免一罪兩罰。

　　前雇員勇敢揭露案件

　　媒體注意到，法國方面開啟該調查的契機，是一名瑞銀前雇員指控該銀行涉嫌設立雙重記賬系統以隱藏資本流入瑞士的行蹤。

　　2009年，本案這位舉報人尼古拉斯福西西爾因涉嫌嚴重不當行為而被瑞銀解雇。