留學生: 留學生私人換匯被判刑,算洗黑錢

2018-06-29 | 來源: 新民網 | 轉到微信 | 有0人參與評論 | 字體: 放大縮小 | 收藏 | 打印

　　你的微信裡有沒有一些生活在英國或其他歐洲國家的華人群？群裡小伙伴賣熟食、點心、內衣、化妝品，或者租房、招工……還有一種人，就是在群裡說可以換錢。

　　他們的匯率往往比正規渠道更有吸引力，沒有手續費，而且可以當面交易。是不是覺得很完美？殊不知，一不小心，你已經離牢獄之災不遠了。

　　

　　英國留學生換錢被判刑

　　前兩天，英國就爆出有中國留學生因幫助朋友私下換匯被警方收押，並因涉嫌洗黑錢被判緩刑。

　　小莉（化名）在英國一所大學讀研，去年9月入學後加入一個私人換匯微信群，群友大多有用人民幣兌換英鎊的需求。匯率比銀行利率低，而且沒有手續費，小莉覺得這很方便。

　　去年11月，她應一個同學請求幫對方私下換匯：與不同的人接頭領取現金，再用自己的英國銀行賬戶把錢分別匯入換匯人的英鎊賬戶。

　　自認為不是太大的事，小莉一連幫過幾次，多的時候能領到幾萬英鎊現金，拿到錢就往不同賬戶匯款，有人幾百、有人幾千，其實小莉自己並未收到任何“好處”。

　　不料，三個月前小莉再次從接頭人手裡拿到現金時，被警方拷到警察局。後來她才知道，來送現金的“接頭人”早被警方盯上。

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　　小莉因為“洗黑錢”被起訴，她在獄中發現，還有幾個中國留學生因為類似原因被抓。這才意識到，私下換匯涉嫌違法，可能帶來極為嚴重的後果。小莉決定認罪，最終因涉嫌洗黑錢被判緩刑，被罰做義工。

　　“因換匯被定罪，說明控方已證實留學生換取的英鎊現金是‘贓錢’”，英國華人刑事律師康清稱，換匯者無法確認現金出處，如果其來源是毒品交易或搶劫等犯罪行為，那麼一旦被查實，換匯者也可能受到牽連，即使並不知情。

　　

　　因私下換匯承擔法律風險，此類案例屢屢見諸報端。

　　今年5月，一華人男子攜剛剛用人民幣換得的近36萬歐元，在高速公路遇意大利警方例行檢查，男子表示，這筆錢是從威尼托大區一個剛認識的華人那裡用人民幣換來的，計劃用來拓展海外業務。現金當場被警方扣留，交檢察院看管，由警方追查是否涉及洗錢交易。

　　而去年11月至今年1月中旬，洛杉磯至少有5名華人因私下換匯被捕，指控罪名為涉嫌洗錢。

　　在美國洛杉磯蒙特利公園市，一名中國游客近日在家庭旅館遭搶劫。當時他正在和換匯者交易，准備用中國銀行賬戶裡的錢換美元現金，突然闖入四名蒙面持槍男子，劫走交易用的美元現金，並逼問中國銀行賬戶及密碼。

　　一位海外華人律師介紹，她曾代理一樁換匯詐騙案件，當事人通過微信與交易方聯系，輕信了對方發來的經過偽造的銀行轉賬截圖，被騙匯款。“私下換匯往往涉及大筆資金，加之此舉本就不受法律保護，所以容易被不法人員盯上，使換匯者成為搶劫或詐騙對象。”