大陆的富人竟这样把钱搬出了境外

2018-06-08 | 来源: NTD | 转到微信 | 有0人参与评论 | 字体: 放大缩小 | 收藏 | 打印

　　除了地下钱庄之外，还有不少许多可以绕开中国大陆国内金融机构的监管，把巨额资金汇到国外购房的方式。有关洗钱的方式可以说是花样百出。(ChinaFotoPress/)

　　日前中共央行网站贴出一则对金融犯罪活动加大〝刑事打击力度〞的重磅消息，宣布专项整治互联网金融风险，打击地下钱庄和非法外汇平台等，有媒体盘点了中国大陆富人把巨额资金〝搬〞到境外，所利用的花样百出的方式。

　　6月4日，中共央行称，近日，央行副行长、国家外汇管理局局长、互联网金融风险专项整治工作领导小组组长潘功胜带队到中共公安部，与副部长孟庆丰举行工作会谈。

　　双方就互联网金融风险专项整治、打击地下钱庄及非法外汇交易平台等，有关情况及下一步工作安排交换了意见。双方将进一步加强协作配合，加大对相关领域重大违法犯罪活动的打击力度，整治金融乱象。

　　有分析认为，这次公安部也参与其中，出拳力度或不能小觑。

　　6月5日，央行再追发一条重磅新闻：再次强调对网络和金融安全领域的监管和防控。

　　央行发布上述两则重磅消息，正值央视知名前主持人崔永元，爆料娱乐圈利用〝大小合同〞、〝阴阳合同〞避税，以及大批明星借〝一带一路〞，在新疆小城市霍尔果斯开设高达1600余间影视公司避税，还有中国大陆富豪花千万美金在美国买豪宅之时。

　　众所周知，大陆官方明确规定，中国大陆公民向境外汇款每年只有5万美元的限额。那么中国大陆富豪们都是如何怎么绕开国内金融机构的监管，把巨额资金汇到国外购房的呢？

　　据此前媒体盘点，地下钱庄是最便捷的方法之一。

　　陆媒曾报导，仅2016年1月至10月之间，地下钱庄案涉案就达140多起。下面举几个典型案例。

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　　1月5日，广州天河查处一个非法经营数额达6亿元的特大地下钱庄，现场冻结资金500余万元人民币。

　　8月9日，河北唐山市破获一起案发地位于广东省深圳市、涉案金达400亿元人民币的特大地下钱庄案，涉及地下钱庄四个。

　　11月23日，海口消息，海南省一起特大地下钱庄案件被侦破，涉案金额达3亿元人民币。

　　12月20日，广西防城港新闻发布会通报称，当地侦破一起特大地下钱庄案件，4个长期盘踞在中越边境经营地下钱庄的犯罪团伙被查，9个月间涉案金额超280亿元。

　　报导称，仅广东地下钱庄案件，不足一年就高达140多起案件，涉及2,300余亿元人民币。

　　地下钱庄是指从事非法金融业务的组织，主要分为三种类型，包括原始的现金交易和跨境汇兑；资金不出境，境内外资金〝对敲〞；以虚假贸易背景骗购外汇，资金直接出境。地下钱庄主要分布在沿海及边境地区。

　　一些地下钱庄涉及官商勾结背景。港媒杂志曾报导说，中共总理李克强在打击地下钱庄非法洗钱活动专项的会议上直言，地下钱庄是金融机构部门的下属机构，是黑吃黑，是金融系统和政府部门腐败堕落的事实和铁证。

　　随后，央行发布了金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法，将大额现金交易的标准由〝20万元〞调整为〝5万元〞，并调整了金融机构大额转帐交易统计方式和可疑交易报告时限。

　　美国华人区地下钱庄生意红火

　　由于中美往来汇款走正规渠道有限额，汇太多还会被调查，地下钱庄在美国也非常火。在北美旧金山、洛杉矶、纽约这些大城市的中国城就不乏地下钱庄，有些钱庄挂着〝XX商行〞、〝投资公司〞、〝移民服务机构〞等招牌，从事汇款、收款业务。