香港: 香港如何成朝鲜幌子公司的大本营?

2018-03-21 | 来源: 华尔街日报 | 转到微信 | 有0人参与评论 | 字体: 放大缩小 | 收藏 | 打印

　　2月底，日本政府公布了几张照片，称强烈怀疑照片上的一艘油轮正向一艘朝鲜船只转运物资，可能是石油，这是违反国际制裁规定的举动。

　　油轮的船东是海发贸易国际有限公司(Ha Fa Trade International Co.)，注册地址在香港湾仔区。但在那里却找不到这家公司。相反，在23层的凌乱办公室里驻扎的是一家代理机构，该机构帮助企业注册，但不太过问这些企业的实际所有者究竟是谁。

　　这并非偶然，也不是疏忽，因为香港号称是全球经商最便捷的地区之一，允许公司只提交极少文件，最快可在一天之内完成注册。

　　美国和联合国调查人员认为，正是这一因素让香港成为朝鲜幌子公司的大本营，他们已要求香港政府采取应对措施。联合国专家小组在上周公布的一份报告中称，像海发贸易这类注册中介公司是一个“关键漏洞”，让朝鲜得以逃避制裁措施，继续为其核武和导弹项目筹措资金。

　　美国政府今年2月宣布制裁九家公司，这些公司不在朝鲜境内，但在为朝鲜帮忙，其中两家的注册地在中国大陆，另有两家分别在巴拿马和新加坡，其余五家均在香港，记者追踪了这五家公司中的三家，期间发现，当中牵涉了错综复杂的代理机构。

　　调查人员表示，幌子公司令朝鲜人及其代理人（很多住在中国）得以模糊身份，在不暴露与朝鲜关系的情况下经营。

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　　高伟绅律师事务所(Clifford Chance)亚洲反腐败与交易控制事务负责人Wendy Wysong称，在利用香港对企业友好的监管与金融环境方面，这些幌子公司创办人十分在行。

　　本月香港出台了旨在加大洗钱难度的新规，对企业服务机构的客户审查作出了更加严格的规定。香港政府发言人表示，香港建立了强力高效的监管机制，政府正在调查香港注册公司涉嫌参与逃避制裁的情况。

　　为银行提供制裁执法咨询的香港律师称，虽然上述新规是朝着正确方向迈出的一步，但不能解决联合国专家小组发现的诸多问题。

　　即便在新规下，在香港注册一家公司通常也只需要提交一份基本信息表格即可，这些信息包括创始股东的地址、董事的身份证件号等。进行注册的公司所列董事可以是其唯一股东，且董事本人不需要生活在香港。余下事情可交由企业服务机构来处理，整个流程可以在网上完成。

　　根据企业服务机构打出的广告，它们提供“24小时快速注册成立”、“现成公司”等服务。“现成公司”指已经成立的实体，客户只要把基本身份信息的复印件通过电子邮件发送给企业服务机构，就可以申请购买“现成公司”。

　　