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驚曝!華人賭場洗錢販毒炒房一條龍

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加西網編譯報道:今天加拿大的《環球郵報》報道說,加拿大BC省的一批華人的地下錢莊和毒販有著千絲萬縷的聯系。


並貼了一張醒目的關系圖,畫出地下錢莊和賭場、販毒洗錢,以及如何利用房產市場和加拿大法院的之間的相互關系:






1、這批華人或者與華人有關的毒販從事販毒或者出售芬太尼(Fentanyl)的收益,借給溫哥華中國富豪。

2、這些中國富豪則用本地的物業作抵押,然後在中國還錢。

3、毒販用這種方法將黑錢洗幹淨,跟著在中國購買芬太尼(Fentanyl),再運來加拿大販賣。



因為中國加強外匯管制,富有的中國大陸移民無法將國內資金匯出來,因而出現了地下錢莊。

開地下錢莊的毒販利用加拿大的法庭作為追索富豪欠款的工具。

如果借款人未能還款,毒販就向加拿大法院控告借款人,要求出售他們所抵押的物業。


抵押物業被賣出後,地下錢莊的私人貸款者不僅可以取得欠款,還能加收利息。同時將黑錢漂白洗“幹淨”。

中國大陸富豪在國內擁有巨款,但中國政府的外匯管制令他們無法將大筆金錢拿出來賭博等,因此他們需要在海外借款。

當他們還錢時,他們通過電匯進行,將在中國的錢還到毒販在中國的帳戶上。這樣毒販的錢就幹淨了。

如果借款人未能還款,毒販還利用合法的手段,向加拿大法院控告借款人,要求出售他們所抵押的物業。


當抵押物業被賣出後,私人貸款者可以取得債務外還加利息。而這也變成幹淨的錢了。

5000萬豪宅及土地還債

“環球郵報”報道了大批華人富豪喪失抵押權的訴訟案,總共發現17個地下錢莊。

這些錢莊在45宗溫哥華物業拍賣中收回總共4700萬元本金和利息



其中一個姓張的私人貸款人有一個客戶叫G某某,是個有賭博習慣的中國地產開發商。

他的賭博借款超過自己在BC省擁有的物業價值。
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    共有 31 人參與評論    (其它新聞評論)
    評論2 游客 [曰.昔.東.爾] 2018-02-19 14:04
    這是前自由黨政府不負責任的結果
    評論1 游客 [五.此.南.御] 2018-02-19 11:18
    BD省政府的毫無作為真是讓政府蒙羞!
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