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惊曝!华人赌场洗钱贩毒炒房一条龙

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加西网编译报道:今天加拿大的《环球邮报》报道说,加拿大BC省的一批华人的地下钱庄和毒贩有着千丝万缕的联系。


并贴了一张醒目的关系图,画出地下钱庄和赌场、贩毒洗钱,以及如何利用房产市场和加拿大法院的之间的相互关系:






1、这批华人或者与华人有关的毒贩从事贩毒或者出售芬太尼(Fentanyl)的收益,借给温哥华中国富豪。

2、这些中国富豪则用本地的物业作抵押,然后在中国还钱。

3、毒贩用这种方法将黑钱洗干净,跟着在中国购买芬太尼(Fentanyl),再运来加拿大贩卖。



因为中国加强外汇管制,富有的中国大陆移民无法将国内资金汇出来,因而出现了地下钱庄。

开地下钱庄的毒贩利用加拿大的法庭作为追索富豪欠款的工具。

如果借款人未能还款,毒贩就向加拿大法院控告借款人,要求出售他们所抵押的物业。


抵押物业被卖出后,地下钱庄的私人贷款者不仅可以取得欠款,还能加收利息。同时将黑钱漂白洗“干净”。

中国大陆富豪在国内拥有巨款,但中国政府的外汇管制令他们无法将大笔金钱拿出来赌博等,因此他们需要在海外借款。

当他们还钱时,他们通过电汇进行,将在中国的钱还到毒贩在中国的帐户上。这样毒贩的钱就干净了。

如果借款人未能还款,毒贩还利用合法的手段,向加拿大法院控告借款人,要求出售他们所抵押的物业。


当抵押物业被卖出后,私人贷款者可以取得债务外还加利息。而这也变成干净的钱了。

5000万豪宅及土地还债

“环球邮报”报道了大批华人富豪丧失抵押权的诉讼案,总共发现17个地下钱庄。

这些钱庄在45宗温哥华物业拍卖中收回总共4700万元本金和利息



其中一个姓张的私人贷款人有一个客户叫G某某,是个有赌博习惯的中国地产开发商。

他的赌博借款超过自己在BC省拥有的物业价值。
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    共有 31 人参与评论    (其它新闻评论)
    评论2 游客 [曰.昔.东.尔] 2018-02-19 14:04
    这是前自由党政府不负责任的结果
    评论1 游客 [五.此.南.御] 2018-02-19 11:18
    BD省政府的毫无作为真是让政府蒙羞!
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