意大利除夕大掃蕩華商偷漏稅騙稅

2018-02-17 | 來源: 歐華網 | 轉到微信 | 有3人參與評論 | 字體: 放大縮小 | 收藏 | 打印

　　據意大利歐聯網報道，當地時間2月15日中國除夕日，意大利出動了100余名稅務警察，在警方和警用指揮直升機的配合下，發動了名為“巨大影響力”針對普拉托市的企業大檢查行動。此次行動旨在打擊走私販毒、仿冒偽劣商品和涉嫌洗錢的匯款公司。大檢查直接劍指普拉托華人企業、特別是華人承辦的匯款代理點，以及涉嫌偷漏稅、騙取增值稅的華商。

　　據報道，從2月15日上午9時開始，120名稅務警察、普拉托市當地的憲兵、警察、市政警察和警犬支隊，在警用指揮直升機的統一指揮協調下，率先搜查了普拉托市以華商為主的服裝紡織品商貿區。

　　檢查中，警方查扣了華商超過了300萬歐元的動產和不動產，700余萬歐元的華商涉案款項正在追查收繳。83家被查華人企業涉嫌偷稅漏稅，與涉案企業有關的187名華商，將被進行司法調查或公訴。

　　警方在該地區還突擊檢查了19家華人生產企業，其中6家企業涉生產仿冒產品、雇用非法勞工和非法移民被查封，158部紡織機械設備被查扣。

　　在檢查服裝紡織品商貿區華商批發企業中，警方查扣了183家華人企業涉嫌仿冒的服裝、皮包和皮具約140萬件商品，300萬米布料及各類紡織品生產輔料。與被查扣商品相關聯或存在安全隱患的超過3000萬件的華人企業上市商品，警方已下令召回。

　　目前，針對普拉托市的“巨大影響力”綜合大檢查行動仍在繼續。恐怕今年普拉托華商新年的日子不會太好過。

　　意法西三國聯手剿毀一華人“黑手黨”33名嫌犯被捕

莫斯科恐襲事件,美、英、法、德、意大利等國表態(圖)

熱身賽-雷雷特吉反擊破門意大利2-1委內瑞拉(圖)

韓國G8夢碎意大利為何拒發邀請函

　　意大利、法國和西班牙三國警察開展聯合行動，成功剿毀一華人“黑手黨”性質的非法貿易犯罪團伙。星期四（2018年1月18日），在意大利和法國境內逮捕33名中國人，均涉嫌從事非法貿易、商品壟斷等犯罪行為。

　　據媒體消息，早在2011年，意大利普拉托和羅馬的警察就注意到了該組織的存在。此次收網行動代號為“中國卡車”，於星期四實施抓捕，隨後警方對涉案人員和贓物進行調查和查封。據警方消息，該犯罪組織結構龐大，不僅在意大利從事非法犯罪活動，同時犯罪網遍布法國和西班牙。警方發現，該組織涉嫌暴力控制從中國出口商品的分銷，實現商品壟斷。除此之外，該犯罪集團還涉嫌毒品走私、非法賣淫、賭博、敲詐勒索和發放高利貸等非法犯罪行為。

　　據報道，犯罪組織的團伙來自浙江和福建一帶，主要對同鄉的企業施行暴力恐嚇，嚴重影響了正常的經濟活動，受害企業遍布意大利普拉托、羅馬、帕多瓦、米蘭等城市，以及法國巴黎和西班牙馬德裡。

　　行動中，警方共鎖定54名犯罪嫌疑人，最終逮捕33名，其中2人在法國境內被捕。據警方調查，該犯罪組織的中心據點為普拉托市內的一家華商企業，而該企業老板ZHANG

　　NANZHONG（音譯），今年57歲，被認為是該犯罪組織的“頭號人物”。警方同時查抄了8家涉案華企、汽車數輛、2套房產、60余個銀行賬戶和上百萬歐元資產。