意大利除夕大扫荡华商偷漏税骗税

2018-02-17 | 来源: 欧华网 | 转到微信 | 有3人参与评论 | 字体: 放大缩小 | 收藏 | 打印

　　据意大利欧联网报道，当地时间2月15日中国除夕日，意大利出动了100余名税务警察，在警方和警用指挥直升机的配合下，发动了名为“巨大影响力”针对普拉托市的企业大检查行动。此次行动旨在打击走私贩毒、仿冒伪劣商品和涉嫌洗钱的汇款公司。大检查直接剑指普拉托华人企业、特别是华人承办的汇款代理点，以及涉嫌偷漏税、骗取增值税的华商。

　　据报道，从2月15日上午9时开始，120名税务警察、普拉托市当地的宪兵、警察、市政警察和警犬支队，在警用指挥直升机的统一指挥协调下，率先搜查了普拉托市以华商为主的服装纺织品商贸区。

　　检查中，警方查扣了华商超过了300万欧元的动产和不动产，700余万欧元的华商涉案款项正在追查收缴。83家被查华人企业涉嫌偷税漏税，与涉案企业有关的187名华商，将被进行司法调查或公诉。

　　警方在该地区还突击检查了19家华人生产企业，其中6家企业涉生产仿冒产品、雇用非法劳工和非法移民被查封，158部纺织机械设备被查扣。

　　在检查服装纺织品商贸区华商批发企业中，警方查扣了183家华人企业涉嫌仿冒的服装、皮包和皮具约140万件商品，300万米布料及各类纺织品生产辅料。与被查扣商品相关联或存在安全隐患的超过3000万件的华人企业上市商品，警方已下令召回。

　　目前，针对普拉托市的“巨大影响力”综合大检查行动仍在继续。恐怕今年普拉托华商新年的日子不会太好过。

　　意法西三国联手剿毁一华人“黑手党”33名嫌犯被捕

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　　意大利、法国和西班牙三国警察开展联合行动，成功剿毁一华人“黑手党”性质的非法贸易犯罪团伙。星期四（2018年1月18日），在意大利和法国境内逮捕33名中国人，均涉嫌从事非法贸易、商品垄断等犯罪行为。

　　据媒体消息，早在2011年，意大利普拉托和罗马的警察就注意到了该组织的存在。此次收网行动代号为“中国卡车”，于星期四实施抓捕，随后警方对涉案人员和赃物进行调查和查封。据警方消息，该犯罪组织结构庞大，不仅在意大利从事非法犯罪活动，同时犯罪网遍布法国和西班牙。警方发现，该组织涉嫌暴力控制从中国出口商品的分销，实现商品垄断。除此之外，该犯罪集团还涉嫌毒品走私、非法卖淫、赌博、敲诈勒索和发放高利贷等非法犯罪行为。

　　据报道，犯罪组织的团伙来自浙江和福建一带，主要对同乡的企业施行暴力恐吓，严重影响了正常的经济活动，受害企业遍布意大利普拉托、罗马、帕多瓦、米兰等城市，以及法国巴黎和西班牙马德里。

　　行动中，警方共锁定54名犯罪嫌疑人，最终逮捕33名，其中2人在法国境内被捕。据警方调查，该犯罪组织的中心据点为普拉托市内的一家华商企业，而该企业老板ZHANG

　　NANZHONG（音译），今年57岁，被认为是该犯罪组织的“头号人物”。警方同时查抄了8家涉案华企、汽车数辆、2套房产、60余个银行账户和上百万欧元资产。