大温华裔名流诈骗百万移民投资款

2017-12-14 | 来源: 加西网 | 转到微信 | 有19人参与评论 | 字体: 放大缩小 | 收藏 | 打印

(加西网综合)BC省证监会专家组裁定自由党捐款者和筹款人、大温华裔名流黄世惠（Paul Oei）在一个移民计划中，诈骗约500万元的移民投资款项。

Oei所涉及的移民案件中，包括来自中国投资者的证词，称Oei宣传他与加拿大政治家有密切联系，包括当时省长简惠芝和总理贾斯汀·特鲁多。

在这起案件中，Oei被指控涉及一项名为高贵林港（Port Coquitlam）回收工厂Cascade的移民投资骗局中，诈骗投资者690万元的投资。为这个项目筹集的1330万元中，近一半的资金进入了Oei的个人银行账户，他的移民加拿大业务公司Manu，以及租用豪华轿车，包括宾利。

专家组举行听讯会透露，Oei通过与政治家“关系密切”给投资者留下了深刻印象，而简惠芝和她的自由党获得37,888元的政治捐款，这些款项直接来自Cascade的投资者资金。

Loretta和Paul Oei站在当时的省长简蕙芝Christy Clark和省议员MLA John Yap的身后。

去年，自由党对媒体表示，如果对Oei 的指控得到证实，“我们将退还资金 - 或者交予B.C省选举局。”

一位自由党发言人于星期三表示：“我们将继续履行我们的承诺。”

专家组发现，Oei使用“Canadian Manu”和各种编号的公司转移63位投资者的资金，总额超过500万元。

调查小组指：“项目筹资者盗用了这些资金，用于他们自己的个人目的，而不是投资者当初被告知所使用目的。”

专家组已经指示各方就Oei案中潜在的制裁提出意见。

专家组听证会透露，Oei通过游说许多不会说英文的投资者，让投资者把资金转入Peschisolido＆Company的合法信托。

该公司当时是由列治文联邦自由党议员乔·佩斯乔里诺（Joe Peschisolido）执有。

周三的专家小组发表声明说：“在大多数情况下，投资者将他们的资金存入律师账户，他们将投资者资金分散到Canadian Manu和Oei的六个银行账户中。”

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目前，一些投资者已经起诉Peschisolido，而Peschisolido和他的公司否认任何不法行为。

吹嘘和政治高层人物的关系

一位原告江先生（Yicheng Jiang,）称，他的投资人是由Oei 利用中国非法地下银行交易，将约400万元转到Peschisolido的法律信托基金。

江先生提交的法律文件指，Oei大力吹嘘他和加拿大政府的关系。

江先生说：“（Oei）告诉我，他正在为加拿大关照一些问题，所以政府提供一些便利以表感谢，（Oei）承诺投资该项目将保证我们的移民。“

江先生还声称，Oei大力吹捧他在政治分量。

江先生说：“Oei提到总理和高级别的联邦部长和他有非常特殊的关系。” “他提到了简惠芝，以及一些议员，包括乔·佩斯基里诺。