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华人换汇小心 地下钱庄换加币遭罚


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(加西网综合)2017年7月1号以来,中国国家外汇管理局实施“史上最严外汇管制”,加强外汇市场监管,依法严厉查处各类外汇违法违规行为。根据外汇局最新公布的外汇违规案件中,包括一起通过地下钱庄兑换加币591万加元,被处以罚款195万元的案件 。




中国国家外汇管理局最新公布的部分外汇违规典型案件通报如下

案例14:河南籍褚某非法买卖外汇案

2016年9月至10月,褚某为实现非法向境外转移资产目的,将3000万元人民币分3次打入地下钱庄控制的境内账户,通过地下钱庄兑换外汇汇至其加拿大账户,金额合计591万加元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条的规定,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条的规定,对其处以罚款195万元人民币。

其他因非法换汇的安全还有

案例15:山东籍刘某非法买卖外汇案

2015年2月至8月,刘某为实现非法向境外转移资金目的,通过本人账户将1355.1万元人民币分7次转入地下钱庄控制的境内账户,由其亲属在澳大利亚从地下钱庄收取非法兑换所得256.45万澳元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条的规定,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条的规定,对其处以罚款97万元人民币。

案例16:江西籍钟某非法买卖外汇案

2016年1月至5月,钟某将115.33万美元通过地下钱庄兑换并转入本人境内账户,违规金额合计757.76万元人民币。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条的规定,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条的规定,对其给予警告,并处以罚款53.03万元人民币。

案例17:澳门籍郑某非法买卖外汇案

2013年2月至2015年7月,郑某利用本人在境内个人账户支付或收取人民币,同时利用境外账户收取或支付对应港币,为他人非法兑换外汇,交易共计33笔,违规金额合计6501.57万元人民币。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条的规定,构成非法买卖外汇行为,严重扰乱外汇市场秩序。根据《外汇管理条例》第四十五条的规定,对其给予警告,并处以罚款325.08万元人民币。

案例18:江苏籍臧某非法买卖外汇案

2016年4月至5月,臧某在澳门货币兑换店通过POS机刷卡支付人民币资金方式兑换港币现钞,违规金额合计1174.6万元人民币。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条的规定,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条的规定,对其给予警告,并处以罚款93.97万元人民币。

案例19:内蒙古籍宋某分拆逃汇案

2015年7月至2016年12月,宋某为实现非法转移资产目的,利用本人及其亲属、朋友共计54人的个人年度购汇额度,以出国留学费、就医、境外旅游等虚假名义将个人资金分拆购汇后汇往其境外账户,非法转移资金349.27万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第七条的规定,构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条的规定,对其处以罚款68.3万元人民币。
案例20:河南籍蒋某分拆逃汇案

2017年1月至4月,蒋某为实现非法向境外转移资产目的,借用55人的年度购汇额度,以个人自费旅游的虚假名义将个人资金分拆购汇后汇往其香港账户,金额合计269.38万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第七条的规定,构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条的规定,对其处以罚款38.97万元人民币。
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    共有 8 人参与评论    (其它新闻评论)
    评论4 游客 [乃.十.孝.故] 2017-12-07 19:23
    为何大温地区的汇款公司 (地下钱庄) 还能让客人在中国存人民币, 在温哥华取加币? 中国政府抓不到吗 ? 为何有的能抓到 ?
    评论3 游客 [羽.父.修.亡] 2017-12-07 08:36
    加拿大的房子没钱买了
    评论2 游客 [兄.昔.经.篇] 2017-12-06 15:56
    全额罚没才好
    评论1 游客 [曰.昔.世.尔] 2017-12-06 13:08
    想偷税就要承坦风险。
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