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華商僑領涉詐騙誘投資者落入陷阱

2017-11-19 | 來源: 紐約時報 | 轉到微信 | 有5人參與評論 | 字體: 放大縮小 | 收藏 | 打印

　　Ruth Fremson/The New York Times

　　去年，黃世惠在溫哥華一間蘭博基尼銷售店為他的妻子黎惠(Loretta Lai)拍照。

　　不列顛哥倫比亞省溫哥華——在溫哥華富裕華人移民緊密相連的世界裡，黃世惠(Paul Se Hui Oei)脫穎而出，他與加拿大一些最有影響力的政治人物關系密切，並且很會拉關系，因此吸引了大批渴望獲得他的幫助、得到在加拿大合法居留資格的中國客戶。

　　但在幕後，加拿大當局稱，身為傑出移民顧問和慈善家的黃世惠經營著一個精心謀劃的詐騙計劃，從包括很多中國公民在內的投資者那裡騙取了近600萬美元，他們相信這些投資可以幫他們拿到加拿大的永久居留權。官方稱，黃世惠卻把這些錢用來購買豪車、贊助選美比賽，捐給不列顛哥倫比亞自由黨(British Columbia Liberal Party)。

　　“他滿嘴謊話，”今年早些時候在不列顛哥倫比亞證券委員會(British Columbia Securities Commission)聽證小組就黃世惠一案作證的中國移民陳偉（Chen Wei，音）說道。聽證會筆錄顯示，陳偉一家給黃世惠的項目投資了100萬加元（約合500萬人民幣）。

　　專家說，這個案例是加拿大移民項目問題模式的一部分，和美國一樣，該國的移民項目也為外國投資者專門保留了部分令人垂涎的居留許可。一些人還說，它突顯出加拿大司法系統一個令人不安的缺陷，這種缺陷往往使白領罪犯分子只會受到輕微處罰。

　　黃世惠否認了指控，但盡管他被發現進行了詐騙，也只會受到經濟處罰，而不會坐牢。

　　“加拿大不把金融犯罪當一回事，”律師克裡斯汀·杜海姆(Christine Duhaime)說，她在溫哥華專門從事打擊恐怖主義融資和洗錢的法律。

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　　黃世惠在1980年代移民到加拿大，他通過律師回絕了采訪請求。

　　他的案件是由證券委員會這個獨立的省級管理機構提起。由政府任命的聽證小組預計將在本月就此案作出裁決。除了經濟處罰外，黃世惠可能還面臨著不得在證券行業工作的禁令。

　　在溫哥華，黃世惠擁有一家移民咨詢和金融服務公司，他曾試圖通過自己在華人社群的關系為一家廢品回收創業公司Cascade籌款。

　　然而，該委員會稱，從2009年到2013年，黃世惠告訴投資者，他的項目得到了不列顛哥倫比亞省政府的批准（事實上並沒有），投資可以讓中國公民獲得移民加拿大的權利，以及豐厚的利潤。他們需要做的只是把錢轉到一名當地律師、加拿大議會議員蘇立道(Joe Peschisolido)的信托帳戶裡。

　　“這讓投資者感到安全，以為他們的錢很安全，”委員會的律師之一米拉·皮文科(Mila Pivnenko)告訴聽證小組。“當然，只有黃世惠可以指揮那名律師把資金從信托賬戶中提出放到別處。”

　　委員會稱，黃世惠偷偷地把應該投資給回收公司的數百萬美元轉進了自己的銀行賬戶，為了避免被查到，還向投資者發行沒有資產的公司的股份。

　　黃世惠從64名投資者那裡籌集了1330萬加元（約合7000萬人民幣），但委員會稱，他把其中690萬加元（約合3500萬人民幣）留給了自己。當那家回收公司在2013年破產時，黃世惠告訴許多投資者，他們只要追加投資就可以收回投入，委員會稱，黃世惠沒有告訴他們，他從來都沒有把超過一半從投資者那裡籌集的資金用在那個項目上。

　　53歲的蔣毅成（音）是中國沿海省份浙江的一名商人。他在接受電話采訪時說，幾次去溫哥華，黃世惠都開著一輛寶馬帶他和其他中國投資者四處游玩，置辦豪華的宴席，並炫耀他和加拿大當選官員的合影。

　　蔣毅成上當了。他相信了黃世惠稱該項目得到了政府的支持，並且會為他帶來移民資格的承諾，成立了一個由中國投資者組成的財團，向該回收公司轉賬逾300萬美元。

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評論1	游客 [淮.甲.尊.止]	2017-11-19 17:33
中國人只敢騙中國人，不敢動其他人一根汗毛。中國人崇洋媚外奴性思想所以才會被騙! 贊 4 踩回復 0