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华人“地下钱庄”涉洗黑钱被起诉

【加西网综合报道】位于列治文市的一家汇款服务公司——银通海外（Silver International Investment）在遭警方调查后，已被刑事起诉。加西网记者试图与这家公司在网上公布的电话联系，但电话已经停机。

据英文媒体《温哥华太阳报》报导，加拿大检方发言人Nathalie Houle已在邮件中确认，他们已根据皇家骑警电子海盗（E-Pirate）行动的调查结果，对Caixuan Qin、Jian Jun Zhu 及银通海外提出刑事起诉。

太阳报截图

银通海外在2014年开设，位于列治文库尼路(Cooney Rd.)5811号办公大楼。在本地两家中文网站上，加西网记者发现该公司发布广告，声称“高价收购人民币”。记者于周四下午拨打其公布的电话号码，但电话无法接通，显示已经处于停机状态。

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检方没提供相关起诉的细节，但之前《温哥华太阳报》通过信息自由法获得的政府文件显示，2015年10月15日，皇家骑警突击搜查银通海外后，缴获了200万现金，多数是20元的钞票。

在1年内，银通在卑诗省处理的现金达到2.2亿元，并向海外汇出3亿多元。

皇家骑警曾截获2名进入银通办公室的人，在他们的车上找到2个行李箱的现金，共100万元，是涉嫌贩毒的赃款。

黑帮成员们把装满现金的手提箱送往银通海外。在银通，他们留下10万现金，几分钟后，就能在中国的一个银行账户上出现9.5万元的存款。少了的5千元是5%的服务费。

另一方面，来自中国的赌客在中国指定的银行账户存入10万元加5千元服务费，就可以在温哥华拿到10万现金，去赌场换成筹码后再换成赌场支票，就可以存入加拿大银行，成了他们在加拿大的资金了。

“地下钱庄”网络，被指一方面为犯罪团伙洗钱，同时为中国的有钱人非法将金钱转来加拿大，以绕过中国的资本出口管制。