| 广告联系 | 繁体网站 | 手机版本 | 微信 | 微博 | 搜索:
欢迎您 游客 | 登录 | 免费注册 | 忘记了密码 | 社交账号注册或登录
欢迎来到加西网 (温哥华门户网)

首页

新闻资讯

论坛

微信

温哥华地产

温哥华教育

温哥华汽车

新移民/招聘

黄页/二手

旅游
调查
接下来你最想在温哥华听到的演唱会?
齐秦
赵传
梁静茹
孙楠
李宗盛
张杰
林忆莲
庾澄庆
羽泉
结果 | 投票一览
投票: 812 | 评论: 0
访客信息
no avatar
欢迎您 游客
登录
免费注册

  新闻 生活资讯 社区 专栏 原创 图片新闻 最新新闻 评论 搜索 买房租房  
QR Code

列市赌场VIP赌客 赌得最大是TA们

根据媒体曝光的一份保密备忘录,通过对2015年列治文河石赌场(River Rock)的数百名VIP赌客的背景审查,发现涉及大量可疑现金交易的玩家中,占比例最大的玩家在房地产行业工作、从事、建筑的人士,其中家庭主妇的数字也很惊人,甚至个别学生也能一次性砸出81万的现金。


备忘录没有说明这些赌徒客是否在BC省或中国房地产行业工作。



提交给B.C省赌博政策和执法部门合规总监Len Meil​​leur的 2016年8月内部审查报告,指通过河石赌场“高限”贵宾室现金数额惊人,很多用小额纸币的大量现金购买筹码。 

专家表示,这种过程通常被洗钱调查人员称为“colouring up”,可以允许赌客将疑似毒品现金20元的纸币存入赌场,再以100元的现金出去,看似符合存入银行和投资的干净的钱。

2016年8月的备忘录审查了2015年河石赌场,全年现金买入总额2.43亿元,并提供了最高详细的图片,其中包括高端VIP的特点,成为B.C.中越来越多关注的焦点。 

根据报道, RCMP调查人员指这些大鳄赌徒使用大量的小额钞票在B.C省赌场购买筹码,最终还清中国的非法贷款。参与该计划的有组织犯罪分子对BC省的公共安全造成威胁。

对此,B.C省彩票公司于本周二表示:“自2015年中期以来,有180名玩家涉嫌可疑现金、超过270人涉嫌公共安全构成威胁,参与犯罪组织活动或可能产生犯罪的行为被禁止入场。 BCLC同意洗钱和非法赌场对公共安全构成严重隐患。“

2016年8月备忘录指政府的商业赌博审核员研究了河石赌场的800名高级玩家的背景,并尝试确定玩家的工作是否能够支持其大量购买筹码的收入。同时,审计员也试图寻找这些人是否有“特别可疑的职业”。然而,审计人员调查困难,因为来自不同行业的顾客经常被发现正在进行可疑交易。

VIP赌客职业大排名

此外,备忘录说,一些顶级贵宾声称所从事的中国公司可能甚至不存在。 审计人员认为,从事房地产是赌博研究中赌客最常见的职业。

2015年河石赌场共有135位贵宾顾问从事房地产行业,总计花费为5310万元。房地产专业人士花费超过100万元现金中,41%的交易被标记为“不寻常”。大多数交易由于使用大量现金买入,或者大量小额纸币购买筹码而被标注红色。标记交易的其他原因包括可疑赌客之间的筹码或货币交易和涉及其他可缝赌博。
 
“从商”(Business owner)是VIP赌徒第二常见的职业,共有86名顾客和涉及现金购买筹码3,850元。

2015年河石赌场VIP赌徒的第三职业是“建筑”(Construction),共有56名顾客和3380万元的现金流入。

审计人员对家庭主妇的数量也感到惊讶,2015年河石赌场总计有75名“家庭主妇”,投入了1430万元的现金,成为VIP赌客的第六大职业。其中三名妇女在2015年总计花费100万元的现金。9名妇女存款超过50万元现金。另有42名“家庭主妇”涉及126宗“不寻常的金钱交易”。

2016年8月备忘录指“有一些职业,如家庭主妇、学生和服务员的收入,通常不能和他们购买筹码的现金相符。”

备忘录还表示,2015年,一名学生用819,000元的现金购买筹码。

[小伙伴们快来啊 加西网招全职编辑]
已经有 1 人参与评论了, 我也来说几句吧
上一页12下一页
注:
  • 地产及投资版面的文章仅供参考,不作为投资建议。投资有风险,入市请谨慎!
  • 加西网版权所有,未经授权或许可,严禁转载或摘录
  • 在此页阅读全文
     推荐:
    更多方式阅读我们的新闻:

    加西网微信

    温哥华地产中心微信

    大温优惠微信

    大温热门微信

    Android: 加西网
    [下载]
    共有 1 人参与评论    (其它新闻评论)
    评论1 游客 [甘.不.王.经] 2017-10-12 11:52
    So nothing happened after the report was submitted to government after 1 yr?? Then what\'s the deal of such investigation?
    上一页1下一页
    我来说两句:
    评论:
    安全校验码: 请在此处输入图片中的数字
    The Captcha image
     
     
    同类热门新闻
    大家正在围观
  • 如果房价这样 去年买房人惨"落水"
  • 暴雪虐温村遭覆盖 翻车飞机出跑道
  • BC二月大雪半天成这样 朋友圈刷爆
  • 冯小刚证明自己眼光 这样的脸才是
  • 关之琳持靓行凶:全香港阔太的劲敌
  • 大温暴雪警告正生效!"盐"阵以待
  • 张扣扣为母复仇 习和政法系打起来
  • 加拿大领奖这动作 中国网友一片赞
  • 寄宿家庭辛酸泪 交了钱叫我吃剩饭
  • 错过了张艺谋 巩俐并没有错过爱情
  • 华人经济似洪水猛兽 大温人都怕了
  • 男女睡觉前千万做这事 因为会短命
  • 住高层有美景 这些楼层可能会要命
  • 王菲现身街头 跟春晚看到的差别大
  • 易致癌7种做菜习惯中国家庭很常见
  • 华裔夫妇大年初一惨死家中 夫杀妻?
  • 吃不起龙虾买不起鹅 2018加息3次?
  • 新找室友是个曾经臭名昭著的恶魔
  • 住房难!别忘了大温公寓这奇葩规定
  • 原来外国人眼中的亚洲美女是这些
  • Terms & Conditions    Privacy Policy    Activities Agreement    Contact Us    Sitemap    

    加西网为北美中文网传媒集团旗下网站

    页面生成: 0.0408 秒 and 2 DB Queries in 0.0066 秒