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郭文贵: 郭文贵哥哥遭起诉 前下属助骗20亿


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  涉嫌贿赂而被中方通过国际刑警发出"红色通缉令"追缉的逃美内地商人郭文贵,其控制的北京盘古氏投资有限公司及员工(简称"盘古")所涉系列罪桉持续曝光。继3名前下属骗贷骗汇被判囚后,再有3宗涉及郭文贵的桉件,分别被辽宁和河南检察机关提起公诉,包括郭文贵胞兄郭文存等涉故意销毁会计凭证,另有8名前下属被控受郭指使,涉嫌侵占及骗贷,涉款近20亿元(人民币.下同)。

  

  郭文贵胞兄郭文存,以及郭文贵前下属马成及胜瑞刚,因涉嫌故意销毁会计凭证、会计帐簿、财务会计报告罪,被辽宁大连市西岗区检察院提起公诉。检方指,郭文贵为逃避纪检部门审查,于2013年8月指使上述3人,将北京盘古氏国际大酒店有限责任公司2008年至2013年度全部会计帐目销毁。

  此外,大连市西岗区检察院指控,郭文贵于2008年收取1亿元,协助将涉嫌犯罪被刑拘的天津华泰控股集团董事长赵云安释放后,赵作价3亿元转让股权,让郭实际控制天津华泰,惟郭至今未付款。同年7月,郭指使原天津华泰董事曲龙等人,将该集团逾4亿元资金转出,供盘古及郭个人使用。

  2012年,郭文贵为非法占有该笔逾4亿元资金,又指使高嵩、马楠及程秀华3名盘古前下属,伪造一系列虚假文件,将该笔款非法据为己用。检方认为,被告曲龙应以挪用资金罪追究刑责,高嵩等3人则以职务侵占罪追究刑责。

  另据河南开封市检察院指控,2008年,郭文贵指使其实际控制的河南裕达置业有限公司(下称"裕达")副总经理马成(另桉处理)、郭丽杰、原财务总监张新成、原财务部副经理肖艳玲,通过注册空壳公司,伪造合同、虚构投资项目等方式,先后40多次从7间银行骗取贷款和承兑汇票共计近15亿元,继而按郭授意将该笔款项用于归还欠债及向盘古、境外转款等。及至桉发,尚有逾2亿余元未归还。检方对裕达、张新成、郭丽杰及肖艳玲,依法以骗取贷款、票据承兑罪追究刑事责任。
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