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涉嫌为华人跨国洗钱 大温9人被捕

 (加西网综合)大温警方对涉及赌博、洗钱和有组织犯罪活动进行长达一年多的调查后,日前逮捕9人。警方表示,随着调查工作的进行,可能还会逮捕更多人,并指这个洗钱犯罪集团和中国洗钱团伙有关系。

 


警方对涉及这个涉及赌博、洗钱和有组织犯罪活动,进行长达一年多的调查后,日前逮捕9人。

警方没有公布被捕人士的名字,并表示可能会有更多的人涉及案件逮捕。

去年五月,BC省的综合部队特别执法科关闭了一个非法赌博集团,据说这是一个涉嫌贩毒者洗钱、借钱、绑架和敲诈勒索的犯罪集团。

警员布兰达·温彭尼(Brenda Winpenny)说,这个有组织犯罪集团和国内及国际都有密切的联系。

她说:“目前没有细节公布,但肯定和中国大陆有关系。”

警方经过调查结果,搜查了低陆平原的6家房屋,调查人员查获了大量现金、以及豪华车、药品设备、手机和电脑。

其中一辆汽车被指像个“复杂的隐藏式隔间”。

警方就该案件于周二在素里举行新闻发布会,综合部队特种执法组CFSEU助理专员凯文·哈克特(Kevin Hackett)周二在新闻发布会上说:“在调查过程中,他们通过赌场来帮助或推动了大量洗钱活动。“


哈克特指洗钱金额多达“数百万”数额。但他拒绝透露是哪一家赌场,但指这些赌场都位于低际平原。

他说,非法赌博调查组的调查结果还发现,低陆平原这个有组织犯罪集团的活动还延伸到中国等国家。

在新闻发布会上,警方出示一些查获物品,包托 一堆用塑料袋装的现金、秤和帐单。




目前9名嫌犯还没有被起诉,但可能面临洗钱、贩毒和犯罪收益的指控。他们当中没有赌场雇用的职员。

B.C.游戏行业协会执行董事表示,担心CFSEU认为犯罪份子通过赌场大量洗钱。协会发表声明表示,鉴于B.C省已经制定了强有力的反洗钱程序,赌场并不知道案件详情,并希望将来可以更多了解这些人所涉及的指控。 

协会还强调,BC省赌场必须向BC省彩票公司和加拿大的洗钱监督机构报告任何用现金买入超过$ 10,000筹码和所有可疑交易。

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    评论3 grinder 2017-06-15 21:35
    现在洗钱的方法太多
    评论2 游客 [香.甲.文.尔] 2017-06-14 17:43
    还以为是什么复杂的侦探故事,原来监控赌场的流量报告就可。
    评论1 游客 [及.而.天.誓] 2017-06-14 13:31
    要是这些人一不小心全盘给抖出来,可是有戏可看了。
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